上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　股票简称：上海贝岭股票代码：600171编号：临2007－29

　　上海贝岭股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海贝岭股份有限公司根据2007年10月25日第三届董事会第十三次会议决议公

　　告的《公司治理专项活动整改报告》中的有关整改措施的要求，经公司经营管理层和董事会审计委员会反复研究，并听取了公司全体董事的意见，于2007年11月19日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　会议审议并全票通过了《上海贝岭股份有限公司短期投资管理制度》。

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月十九日