河北福成五丰食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600965证券简称：福成五丰公告编号：2007－020

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第三届董事会第六次会议于2007年11月19日以通讯表决的方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事7人，截止到2007年11月19日下午15：00以前，共收回有效表决票7张，董事李高生、吴嘉杰因公外出未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过关于《公司治理状况整改报告》的议案。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）精神和河北监管局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发［2007］24号）等文件精神，公司自2007年4月至9月开展了“治理专项活动”工作，根据相关法律、法规，认真进行了公司治理自查，形成了公司治理专项活动自查报告和整改计划，召开现场座谈会，接受社会公众评议和河北监管局现场检查等工作。现根据整改计划和河北监管局现场检查提出的意见形成了《公司治理状况整改报告》。

　　审核结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十日

　　河北福成五丰食品股份有限公司治理状况整改报告

　　为认真贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和河北监管局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发［2007］24号）等文件精神，公司根据相关法律、法规，认真组织公司治理自查和评议，积极开展公司治理专项活动。

　　一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

　　公司高度重视本次公司治理专项活动，认真贯彻相关文件精神，组织董事、监事及高级管理人员参加相关培训与会议，制订了公司治理工作计划，认真组织公司治理自查、评议等工作。

　　2007年6月26日，公司第四届董事会召开第三次会议，审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司公司治理自查报告》，并报河北监管局和上海证券交易所。

　　2007年6月27日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公布了《河北福成五丰食品股份有限公司公司治理自查报告》，设置并对外公布了公司治理评议专用电话、传真、网络等渠道，接受公众评议。

　　2007年9月，公司接受河北监管局对公司治理情况的现场检查。

　　二、对公司自查发现问题的整改

　　公司自上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规并结合公司实际情况，不断优化公司治理结构，建立和健全内控制度，公司拥有独立完整的业务经营体系，控股股东与公司之间人员、资产、财务分开，公司股东大会、董事会、监事会和经理层形成规范、科学的经营决策与制约机制。公司认真开展加强公司治理专项活动自查工作，自觉接受公众评议，制订并完善了《董事会专门委员会实施细则》、《公司重大事项内部报告制度》《公司信息披露事务管理制度》等治理准则及管理制度。

　　公司将根据实际情况，进一步改善公司股权结构与治理结构，探索与建立长效激励机制。同时，在关联交易中继续遵循商业原则，实施市场定价，加强对关联交易的管理与信息披露。

　　三、对公众评议发现问题的整改

　　公司自2007年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公布《河北福成五丰食品股份有限公司公司治理自查报告》以来，除上述公司自查提到的内容外，没有收到社会公众关于公司治理状况的其他评议信息。

　　四、对河北监管局现场检查发现问题的整改

　　公司针对河北监管局现场检查时提出的问题，组织公司部分董事、监事、高管人员进行了认真学习和讨论，对照问题，逐一落实整改计划，相关问题情况及整改措施如下：

　　1、“三会”议事规则执行不规范，公司“三会”记录过于简单。董事会、监事会的个别记录签名不全，个别董事会记录、决议签名不完整；

　　整改措施：针对以上三个问题，公司将于2007年底前组织董事会、监事会相关人员认真学习《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，提高董事会、监事会规范运作的意识，尽可能的完善董事会、监事会相关记录，并避免以后类似问题再次发生。

　　责任人：董事会秘书 宋宝贤

　　2、公司经营管理层日常工作会议记录资料不全，参会人员签字记录不全。

　　整改措施：公司加强对经营管理层的规范管理教育，责成专人负责公司经营管理层日常工作会议记录工作，强化责任意识，要求管理层在会议结束时每个人都要认真核对会议程序、议题、发言记录等，并在核对无误后签字确认。

　　责任人：总经理 李高生

　　3、公司投资者关系管理工作形式单一。

　　整改措施：公司计划结合实际情况择机增加与投资者的沟通渠道，如开展公司业绩说明会、分析师见面会及上市公司交流会等活动，在完善现有投资者关系管理工作的同时，继续积极探索作好投资者关系管理的方法。

　　责任人：董事会秘书 宋宝贤

　　4、董事专门委员会的作用未能充分发挥

　　整改措施：建立健全董事会专门委员会实施细则；组织董事会各专门委员会定期不定期对公司进行调研，召开各专门委员会会议；强化专门委员会制度的执行能力；建立健全协调机制，配合董事会专门委员会开展工作。

　　责任人：董事长 李福成

　　5、家族式管理的阴影还没有彻底消除，现代企业管理制度尚未健全。

　　整改措施：进一步建立健全公司管理制度，规范三会管理职能和决策机制，强化法制观念和责任义务。

　　责任人：董事长 李福成

　　在相关监管部门的监督指导下，通过本次公司治理专项活动，进一步提高了公司运作的规范化水平。公司将不断加强有关法律、法规的学习，严格按照相关要求，不断完善公司治理。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2007年11月12日