南宁糖业股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9：30

　　2、召开地点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止至2007年12月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）、提案名称

　　1、议案一《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》

　　2、议案二《关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案》

　　3、议案三《关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　4、议案四《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　（二）披露情况

　　议案一详见2007年7月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第三届董事会第十三次会议决议公告，议案二、三详见2007年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第三届董事会2007年第四次临时会议决议公告，议案四详见2007年11月刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第三届董事会2007年第五次临时会议决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记时间：2007年12月10日上午：8：00 － 11：00

　　下午：15：00 － 17：30

　　3、登记及联系地址：

　　广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证券部

　　联系电话：0771－4914317传 真：0771－4910755

　　4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。

　　（四）、其他事项

　　会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二OO七年十一月十六日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（或单位）出席2007年 12月12日召开的南宁糖业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：股东代码：

　　持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二OO七年十一月十六日