大庆华科股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：200723

　　大庆华科股份有限公司

　　三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大庆华科股份有限公司三届董事会第七次会议于2007年11月12日在公司四楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人。董事王秀霞女士、于振文先生委托董事张好宽先生，独立董事孙华先生委托独立董事李柏洲先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　将公司章程第一百零六条：公司董事会由11名董事组成，其中设董事长1名，董事6人，独立董事4人。修改为：公司董事会由9名董事组成，其中设董事长1名，董事5人，独立董事3人。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

　　公司三届董事会将于2007年12月任期届满，经股东推荐，公司董事会将万志强先生、刘恩家先生、肖锐女士、王方玉先生、张好宽先生、孟凡礼先生、吕延防先生、宋之杰先生、赵士刚先生确认为第四届董事会董事候选人。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会认为吕延防先生、宋之杰先生、赵士刚先生具备担任公司独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，将吕延防先生、宋之杰先生、赵士刚先生确认为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　会议通过的董事候选人将提交到公司2007 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。

　　公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见，同意提名万志强先生、刘恩家先生、肖锐女士、王方玉先生、张好宽先生、孟凡礼先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名吕延防先生、宋之杰先生、赵士刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任会计师事务所的议案；

　　公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司提供会计报表审计等相关事项的咨询服务，聘期一年，期满可以续聘，年度报酬为30万元人民币。

　　公司独立董事对公司改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构事宜，已发表独立意见：董事会在发出《关于聘任会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。公司董事会的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交股东大会予以审议。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2007年公司第一次临时股东大会的有关事项。

　　详见公司召开2007年第一次临时股东大会通知。

　　上述一、二、三项议案尚需提交2007年第一次临时股东大会审议批准。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2007年11月17日

　　附：第四届董事会董事候选人简历：

　　1、万志强先生，50岁，管理学硕士，高级工程师，大庆石油学院特聘教授。历任大庆石油化工总厂丁辛醇车间技术员、车间主任、技术科科长、丙烯腈车间主任，大庆石油化工总厂化工二厂副厂长、厂长，大庆石油化工总厂副厂长，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总经理，大庆华科股份有限公司董事长兼总经理，现任中国石油大庆石化分公司副总经理，本公司董事长。

　　2、刘恩家先生，57岁，大学学历，工程师，历任东北八三工程二大队计划员，华东石油管道局二公司计划股长，石油部管道局二公司组织科组织员，大庆石油化工总厂腈纶厂毛二车间主任、大庆石油化工总厂企业管理处科长、副处长，现任中国石油大庆石化分公司企管法规处处长。

　　3、肖锐女士，56岁，大专学历，高级会计师，历任中国石油林源炼油厂财务科会计，社会服务办公室总会计师，林源炼油厂副总会计师、总会计师，林源石化公司总会计师、党委委员，现任中国石油大庆炼化分公司总会计师、党委委员。

　　4、王方玉先生，54岁，满族，大学学历，高级会计师，1977年9月参加工作，历任大庆市萨尔图区商业科副科长、大庆市财政局科长、大庆市高新技术产业开发区管委会总会计师，现任大庆高新国有资产运营有限公司总经理，本公司董事。

　　5、张好宽先生，42岁，大学学历，ＭＢＡ结业，高级工程师。历任中石化林源炼油厂技术员，大庆龙源石化股份有限公司业务员、办公室主任、证券办主任，本公司办公室副主任、研究开发部部长、经营管理部部长、药业分公司经理、总经理助理、副总经理，现任本公司总经理、董事。

　　6、孟凡礼先生，39岁，大学学历，经济师。历任大庆石油化工总厂塑料厂职员、48万吨改扩建办公室职员、多种经营处职员、本公司市场营销部职员、证券投资部部长、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

　　7、吕延防先生，50岁，博士，教授，博士生导师。历任大庆石油学院教师，现任大庆石油学院副院长。

　　8、宋之杰先生，53岁，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理系讲师、党支部书记、教研室主任，燕山大学财务处副处长（主持工作）、计财处处长，现任燕山大学经济管理学院院长。

　　9、赵士刚先生，44岁，博士，高级工程师。历任哈尔滨船舶工程学院物理系教师，哈尔滨工程大学人事处、人才交流中心干部、主任，现任哈尔滨工程大学产业管理处处长、国家大学科技园总经理。

　　以上公司第四届董事会董事候选人均未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万志强先生及刘恩家先生在公司控股股东单位任职，张好宽先生及孟凡礼先生在本公司任职。

　　大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人大庆华科股份有限公司董事会现就被提人名宋之杰、吕延防、赵士刚先生为大庆华科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大庆华科股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书、独立董事候选人关于独立性的补充声明），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合大庆华科股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大庆华科股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大庆华科股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是大庆华科股份有限公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大庆华科股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在大庆华科股份有限公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为大庆华科股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括大庆华科股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：大庆华科股份有限公司董事会

　　2007年11月17日

　　大庆华科股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人吕延防、宋之杰、赵士刚作为大庆华科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大庆华科股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在大庆华科股份有限公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有大庆华科股份有限公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是大庆华科股份有限公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有大庆华科股份有限公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在大庆华科股份有限公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为大庆华科股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从大庆华科股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该大庆华科股份有限公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括大庆华科股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任大庆华科股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：吕延防 宋之杰 赵士刚

　　2007年11 月17日

　　大庆华科股份有限公司

　　独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1． 上市公司全称：大庆华科股份有限公司

　　（以下简称本公司）

　　2． 本人姓名：吕延防、宋之杰、赵士刚

　　3． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人吕延防吕延防、宋之杰、赵士刚（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：吕延防、宋之杰、赵士刚（签署）

　　日 期：2007年11月17日

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：200724

　　大庆华科股份有限公司召开

　　2007年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间： 2007年12月12日9：00

　　2、召开地点：公司四楼会议室

　　3． 召开方式：现场投票方式

　　4． 出席对象：

　　（1）2007年12月6日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、关于公司董事会换届选举的议案；

　　3、关于公司监事会换届选举的议案；

　　4、关于聘任会计师事务所的议案；

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会人员”的字样。

　　2．登记时间：2007年12月10 日－－2007年12月11日（9：00—16：00）

　　3．登记地点：大庆华科股份有限公司证券投资部

　　四、其它事项

　　1．会议联系方式：

　　公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号

　　联系人：刘靖华

　　联系电话：0459—6280287

　　传真电话：0459—6282351

　　邮政编码：163316

　　2．会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表单位／个人出席大庆华科股份有限公司2007第一次临时股东大会。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　代理人姓名：代理人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期： 年 月 日

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2007年11月17日

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：200725

　　大庆华科股份有限公司

　　三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大庆华科股份有限公司三届监事会第七次会议于2007年11月17日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。监事张伟军先生委托监事闫田胜先生全权代表出席会议并表决，出席人数符合有关规定。本次会议由公司监事会主席纪成岐先生主持。经与会监事认真审议，会议一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司三届监事会共由5名监事组成。经股东推荐，公司监事会将纪成岐先生、季振华先生、贺丽萍女士确认为第四届监事会监事候选人，并提交公司2007年第一次临时股东大会选举。2007年11月14日召开的公司第三届职工代表大会已选举张伟军先生和闫田胜先生为职工代表监事。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2007年11月17日

　　附：第四届监事会监事候选人简历：

　　1、纪成岐先生，1948年3月出生，1982年8月北京财贸学院商业企业管理专业毕业，高级会计师。曾任中国石油

天然气集团公司财务局事业财务处处长，塔里木石油勘探开发指挥部财务处处长，新区勘探事业部总会计师，中联煤层气有限责任公司董事、副总经理、总会计师、监事会主席。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事，本公司监事会主席。

　　2、季振华先生，55岁，大学学历，工程师。历任中国石油林源炼油厂供应科采购员，检修车间副主任、主任，调度处副处长、处长，工程处处长，林源炼油厂副厂长，林源炼油厂党委副书记、纪检委书记、工会主席，现任中国石油大庆炼化分公司党委副书记、纪检委书记、工会主席。

　　3、贺丽萍女士，44岁，中专学历，会计师。历任大庆轻工局会计员、助理会计师、会计师，大庆恒致电缆材料股份有限公司财务部部长，大庆高新技术产业有限公司财务部部长，现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长，本公司监事。

　　以上公司第四届监事会监事候选人均未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。纪成岐先生在公司实际控制人中国石油天然气集团公司任职。