成都城建投资发展股份有限公司二ＯＯ七年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2007年11月19日上午9：30

　　2、现场会议召开地点：成都市人民南路二段55号岷山饭店三楼国际会议厅

　　3、会议召开方式：采用现场投票方式

　　4、会议召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长雷波先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加大会的股东及股东代表4人，代表股权数额208，104，580股，占公司总股本的73．28％，其中：参加表决的非流通股股东授权代表3人，代表股份208，004，380股，占出席大会有表决权股份总数的99．95％，参加表决的流通股股东代表（包含股权代理人）共1人，代表股份100，200股，占出席大会有表决权股份总数的0．05％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

　　1、关于王文博先生辞去独立董事职务的议案

　　会议同意独立董事王文博先生辞去独立董事职务的请求。

　　表决结果：同意208，104，580股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、关于推选于宁先生担任公司独立董事的议案

　　根据成都城建投资发展股份有限公司董事会的提名，会议选举于宁先生担任公司第七届董事会独立董事。

　　表决结果：同意208，104，580股，占有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所彭刚、刘红霞律师现场见证并出具《法律意见书》 ，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，会议所作出的各项决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都城建投资发展股份有限公司董事会

　　二00七年十一月十九日