宜华地产股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2007年12月16日上午九时三十分

　　2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路花园酒店

　　3、会议期限：半天

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议召集人：董事会

　　6、出席会议的对象：

　　(1)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(2)2007年12月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　(4)本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议关于修订《宜华地产股份有限公司章程》的议案；

　　2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　5、审议关于制定《对外投资管理制度》的议案；

　　6、审议审议关于制定《对外担保管理制度》的议案；

　　7、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　　8、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；

　　9、审议关于更换会计师事务所的议案

　　上述议案内容详见深圳证券交易所网站http://www.szse.cn。

　　三、现场股东大会会议登记办法：

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章）和代理人身份证办理登记手续。

　　个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持委托人股票帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：广东省汕头市澄海区玉潭路宜馨花园二期26幢二楼宜华地产证券部。

　　3、登记时间：2007年12月15日 （上午9：00-12：00，下午1：00-5：30）

　　4、与会股东食宿及交通费自理。

　　四、其他事项：

　　联系地址：广东省汕头市澄海区玉潭路宜馨花园二期26幢二楼宜华地产证券部（邮编：515800）

　　联系电话：0754－5899788

　　传真：0754－5890788

　　联 系 人：陈奕民

　　附：《授权委托书》、《回执》

　　特此公告！

　　宜华地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年十一月十七日

　　附一：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2007年月日

　　附二：

　　回执

　　截止2007年月日，我单位（个人）持有宜华地产股份有限公司股票股，拟参加公司2007年第四次临时股东大会。

　　出席人姓名：股东帐户：

　　股东姓名（盖章）：

　　2007年月日

　　（授权委托书和回执剪报及复印均有效）