上海华源制药股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海华源制药股份有限公司五届董事会第三十次会议于2007年11月16日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式共发出11张表决票，应收到有效表决票为11票。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2007年11月16日（星期五）上午十一点，董事会秘书共收到张杰先生、麦校勋先生、唐建平先生、许志榕先生、汤剑平先生、李常法先生、陈孝明先生、管维立先生、杨胜利先生、虞世全先生、唐希灿先生等11位董事的有效表决票。

　　唐建平董事对公司过渡期内以通讯方式召开本次会议表示反对，理由如下：公司正处于过渡期内，应当召开现场会议以符合证监局对公司整改的要求，以通讯方式召开会议使公司会议记录上董事无法签字，而且剥夺了其他董事听取别人意见的权利。

　　本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

　　1、会议以10票赞成、1票反对，审议并通过了《关于授权经营层就转让上海华源医药营销有限公司、上海华源医药科技发展有限公司股权事宜进行前期准备的议案》。

　　为积极推进重组，公司拟转让所持上海华源医药营销有限公司90％股权及所持上海华源医药科技发展有限公司87．5％股权，董事会授权经营层就上述两公司的股权转让进行意向谈判、审计评估等前期操作。

　　唐建平董事对此项议案表示反对，理由如下：公司现有经营层其实仅代表未来的大股东的利益。由于公司正处于过渡时期，勋达投资和许志榕先生还不是法律上的控股股东，对下属企业的审计和评估应当授权给公司过渡期管理小组或有华源集团董事成员在内的专门小组。

　　2、会议以10票赞成、1票反对，审议并通过了《关于公司与广东发展银行贷款续借的议案》。

　　公司拟采取借新还旧方式向广东发展银行股份有限公司上海分行借款人民币5500万元，用以归还原借款剩余本金人民币5500万元，借款期限三年，按季付息，分三期还款，即2008年11月20日前还款人民币1650万元，2009年11月20日前还款人民币1650万元，2010年11月20日前还款2200万元。

　　唐建平董事对此项议案表示反对，理由如下：根据华源生命与勋达投资所签重组协议，勋达投资和许志榕先生应当严格履行其中有关解除担保条款，在没有履行该条款之前，本人认为公司不宜借新还旧。

　　3、会议以10票赞成、1票反对，审议并通过了《关于聘任首席财务官的议案》。

　　甘海奋先生于近日辞去所任本公司副总会计师（代行总会计师职责）职务；为完善公司治理结构，根据公司总经理许志榕先生提名，公司董事会同意聘任刘晓锋先生担任公司首席财务官。

　　刘晓锋先生简历如下：

　　刘晓锋，男，现年35岁，中国国籍，汉族，毕业于广东省社会科学院经济管理，研究生学历。2000年1月至2001年12月，任广东发展银行华泰支行信贷科长；2002年1月至2005年12月，任上海浦东发展银行广州分行营业部信贷主办；2006年1月至2006年12月，兼任广州市和晖贸易有限公司董事；2006年1月至2007年8月，任东莞市方达集团有限公司投资发展部副总监，兼董事会办公室秘书；2007年9月至今，任本公司副总经理。

　　唐建平董事对此项议案表示反对，理由如下：公司正处于过渡期，不宜聘任有未来大股东背景的人担任首席财务官，建议刘晓锋先生先代行总会计师职责。而且公司前任副总会计师（代行总会计师职责）甘海奋先生辞去副总会计师职务并未得到董事会认可。

　　4、会议以11票赞成，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　因董事会工作需要，董事会一致同意聘任方遒先生为公司证券事务代表。

　　方遒先生简历如下：

　　方遒，男，现年34岁，中国国籍，汉族，南京大学工商管理硕士。1994年8月至2003年12月，就职于江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司；2004年1月至今，就职于本公司投资管理部、董事会办公室。方遒先生多年负责本公司定期报告编制，具备丰富的信息披露工作经验。

　　特此公告。

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十一月十六日