新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第八次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000415证券简称：汇通水利公告编号：2007-044

　　新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第八次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第八次临时董事会于2007年11月15日以信函通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式全票通过了：

　　《公司董事会秘书变更的议案》

　　鉴于王乔生先生因继续求学原因，提出辞去公司董事会秘书职务；经董事长提名，董事会聘任马伟华先生为公司董事会秘书。（个人简历附后）

　　特此公告

　　个人简历：马伟华 男，1980年出生，中共党员，2003年毕业于新疆大学，大学本科学历。曾任职库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书；新疆汇通（集团）股份有限公司总经理秘书、综合管理部副经理、董事长秘书；新疆汇通置业有限公司董事。现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事会秘书、新疆汇通置业有限公司董事。马伟华先生目前未持有公司股份；未受过中国

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　2007年11月16日