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上海氯碱化工股份有限公司关于2007年第一次临时股东大会决议的公告http://www.sina.com.cn 2007年11月17日 01:31 中国证券网-上海证券报
证券代码：600618 900908证券简称：氯碱化工 氯碱B股编号：临2007-023 上海氯碱化工股份有限公司 关于2007年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海氯碱化工股份有限公司于2007年11月16日下午1：30在上海青松城四楼劲松厅召开了2007年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有57名，代表股份610，321，910股，占公司总股本的52.7816%。B股股东有14名，代表股份2，429，149股。副董事长张瑞岳先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高管人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。 二、提案审议情况 与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的五项议案，以记名投票的方式表决通过了七项表决事项。表决结果如下： 一、审议关于转让苏州姑苏经济发展有限公司80%股权的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 610，321，910 608，964，880 270，200 1，086，830 99.7777％ A股股东 607，892，761 607，892，598 0 163 100.0000％ B股股东 2，429，149 1，072，282 270，200 1，086，667 44.1423％ 二、审议关于为上海天原集团华胜化工有限公司1亿元债券资金提供担保的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 610，321，910 608，868，480 366，600 1，086，830 99.7619％ A股股东 607，892，761 607，796，198 96，400 163 99.9841％ B股股东 2，429，149 1，072，282 270，200 1，086，667 44.1423％ 三、审议关于续聘会计师事务所的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 610，321，910 608，964，880 270，200 1，086，830 99.7777％ A股股东 607，892，761 607，892，598 0 163 100.0000％ B股股东 2，429，149 1，072，282 270，200 1，086，667 44.1423％ 四、审议关于董事变更的议案 1、审议关于王强先生辞去公司第六届董事会董事的请求 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 610，321，910 609，235，080 0 1，086，830 99.8219％ A股股东 607，892，761 607，892，598 0 163 100.0000％ B股股东 2，429，149 1，342，482 0 1，086，667 55.2655％ 2、审议关于大股东推荐刘训峰先生为公司第六届董事会董事的事项 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 610，321，910 609，235，080 0 1，086，830 99.8219％ A股股东 607，892，761 607，892，598 0 163 100.0000％ B股股东 2，429，149 1，342，482 0 1，086，667 55.2655％ 五、审议关于监事变更的议案 1、审议关于沈丽萍女士辞去公司第六届监事会监事的请求 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 610，321，910 609，235，080 0 1，086，830 99.8219％ A股股东 607，892，761 607，892，598 0 163 100.0000％ B股股东 2，429，149 1，342，482 0 1，086，667 55.2655％ 2、审议关于大股东推荐聂少犁先生为公司第六届监事会监事的事项 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 610，321，910 609，235，080 0 1，086，830 99.8219％ A股股东 607，892，761 607，892，598 0 163 100.0000％ B股股东 2，429，149 1，342，482 0 1，086，667 55.2655％ 本次股东大会由上海市广庭律师事务律师潘轶先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司 二OO七年十一月十七日 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2007-024 上海氯碱化工股份有限公司董事会 六届三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于2007年11月16日下午3：30在上海青松城召开六届三次董事会议，应到董事9人，实到6人。其中公司独立董事杨国平先生、汤期庆先生因公不能出席董事会议，均委托独立董事潘飞先生代为表决；外部董事王新奎先生因公不能出席董事会议，也没有委托其他董事表决。公司董事会秘书许沛文先生出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。副董事长张瑞岳先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致选举刘训峰先生为本公司第六届董事会董事长。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 二OO七年十一月十七日 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2007-025 上海氯碱化工股份有限公司监事会 六届五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海氯碱化工股份有限公司第六届监事会第五次会议于2007年11月16日在上海青松城召开。会议应到监事5人，实到监事聂少犁、顾立立、陈兴浦、邵伟大、王鸣春共5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会副主席顾立立先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致选举聂少犁先生为本公司第六届监事会主席。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司监事会 二OO七年十一月十七日
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