天音通信控股股份有限公司２００７年第四次临时股东大会决议公告

　　证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：临［2007］45号

　　天音通信控股股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年11月16日

　　2、召开地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦本公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、主持人：公司董事长吴继光

　　5、表决方式：现场投票。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）4人、代表股份 253，874，740股，占公司有表决权总股份的48．08％

　　四、提案审议与表决情况

　　本次股东大会认真审议了公司2007年10月31日刊登于《中国证券报》的《天音通信控股股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会通知》公告中所列明的提案，与会股东采取记名方式投票表决。具体审议和表决情况如下：

　　1、审议通过了公司为控股子公司天音通信贷款担保的议案

　　同意股数253，874，740股，占出席会议有效表决股数的100 ％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。

　　2、审议通过了控股子公司天音通信申请发行短期融资券的议案

　　同意股数253，874，740股，占出席会议有效表决股数的100 ％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。

　　3、审议通过了修改公司《章程》的议案

　　同意股数253，874，740股，占出席会议有效表决股数的100 ％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。

　　4、审议通过了公司修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　同意股数253，874，740股，占出席会议有效表决股数的100 ％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。

　　5、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案

　　同意股数253，874，740股，占出席会议有效表决股数的100 ％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。

　　6、审议通过了全面修订更新公司《募集资金管理制度》的议案

　　同意股数253，874，740股，占出席会议有效表决股数的100 ％；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　江西宋城律师事务所邓小林律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　天音通信控股股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月十六日