中捷缝纫机股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、本次股东大会以现场表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　中捷缝纫机股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日，在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，本次股东大会由公司第三届董事会第三次（临时）会议决议召集，董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计4名出席了会议(其中股东玉环兴业服务有限公司委托唐为斌代为出席，股东玉环欲达投资咨询有限公司委托崔岩峰代为出席)，代表股份共计99，863，454股，占公司有表决权股份总数的41.15%，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　一、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007] 308号”文件核准，公司于2007年10月12日向社会公众公开增发人民币普通股（A股）2，800万股，募集资金总额44，884万元。公司总股本由21，465.6万股变更为24，265.6万股，拟变更公司注册资本为24，265.6万元。

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　二、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　公司铸造分公司铸造产能充裕，在保证公司工业缝纫机机壳及配件的供应外，还同时承接其他工程机械配件等的铸造业务。拟在公司经营范围中增加“工程机械配件、汽摩配件的制造与销售”。以工商行政管理局核准登记为准。

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　三、审议《关于修改公司章程的议案》（详情参见2007年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第三届董事会的第三次会议决议公告）

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　四、审议《关于董事薪酬的议案》

　　1、关于董事长蔡开坚先生，董事津贴为人民币200，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：关联人股东蔡开坚、关联法人股东玉环兴业服务有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司回避表决，同意3，931，224股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　2、关于副董事长李瑞元先生，董事津贴为人民币150，000.00元（含税），工资收入为人民币100，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：关联人股东蔡开坚、关联法人股东玉环兴业服务有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司，同意3，931，224股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　3、关于董事徐仁舜先生，董事津贴为人民币100，000.00元（含税），工资收入为人民币72，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　4、关于董事唐为斌先生，董事津贴为人民币50，000.00元（含税）工资收入为人民币72，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　5、关于董事张志友先生，董事津贴为人民币元50，000.00（含税），工资收入为人民币72，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　6、关于董事崔岩峰先生，董事津贴为人民币元50，000.00（含税），工资收入为人民币72，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　7、关于独立董事余明阳先生，董事津贴为人民币50，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　8、关于独立董事何烨女士，董事津贴为人民币50，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　9、关于独立董事陈大鹏先生，董事津贴为人民币50，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　10、关于独立董事姚海峰先生，董事津贴为人民币50，000.00元（含税）的议案；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　五、审议《关于监事薪酬的议案》；

　　1、关于监事金启祝薪酬的议案(监事津贴为人民币80，000.00元（含税）)；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　2、关于监事陈敦昆薪酬的议案(监事津贴为人民币50，000.00元（含税），工资收入为人民币66，000.00元（含税）)；

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　3、关于监事张春木薪酬的议案(监事津贴为人民币50，000.00元（含税）工资收入为人民币66，000.00元（含税）)。

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　六、审议《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》；

　　1、董事会战略委员会由蔡开坚、李瑞元、崔岩峰、唐为斌、余明阳担任，蔡开坚任该委员会主任；

　　2、董事会提名委员会由蔡开坚、余明阳、陈大鹏担任，陈大鹏任该委员会主任；

　　3、董事会薪酬与考核委员会由李瑞元、唐为斌、余明阳、何烨担任，余明阳任该委员会主任；

　　4、董事会审计委员会由唐为斌、何烨、姚海峰担任，姚海峰任该委员会主任。

　　表决结果：同意99，863，454股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2007年第二次临时股东大会文件

　　2、公司2007年第二次临时股东大会见证意见

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2007年11月16日

　　证券代码：002021证券简称：中捷股份公告编号：2007-061

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告