江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002002证券简称：江苏琼花公告编号：临2007-042

　　江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年度第三次临时股东大会于2007年11月15日下午3:00以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份60，995，338股，占公司有表决权股份总额的47.51%，公司7名董事、1名监事及部分高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长于在青先生主持。公司聘请北京市金洋律师事务所吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 提案的审议情况

　　会议对下列议案进行逐项审议，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　　1.审议通过《公司章程修订草案》；

　　该议案的表决结果为：同意60，995，338股，占有效表决股数的100%；回避0股，反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度第三次临时股东大会决议；

　　2、江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月十六日