青海盐湖钾肥股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况：

　　青海盐湖钾肥股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日上午9:30分在青海省格尔木市盐湖大酒店二楼会议室召开。部分公司董事、监事、高级管理人员参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求，会议由副董事长方勤升先生主持，青海竞帆律师事务所律师李金泉、王正文律师出席了会议。

　　出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份425，888，555股，占公司总股本的 55.4868 %。

　　二、提案审议和表决情况

　　审议公司控股子公司青海盐湖三元股份有限公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案；

　　表决情况：参会股东同意425，196，656股，占出席会议有表决权总数的99.8375％；反对0股，占出席会议有表决权总数的0％；弃权691，899股，占出席会议有表决权总数的0.1625％。

　　表决结果：通过

　　本次股东大会没有增加、否决和变更议案情况。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　2、律师姓名：李金泉王正文

　　3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月15日