上海复星医药（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600196股票简称：复星医药编号：临2007-031

　　上海复星医药（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年11月14日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共35名，代表公司股份660，241，496股，占公司股份总数的53.3410％，其中到会无限售条件流通股股东及股东代理人共34名，代表公司股份53，341，810股，到会有限售条件流通股股东及股东代理人共1名，代表公司股份606，899，686股。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的提案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　审议通过《关于转让上海友谊复星（控股）有限公司48%股权的提案》。

　　同意公司将所持有的上海友谊复星（控股）有限公司48%的股权转让给上海豫园旅游商城股份有限公司。本次股权转让分为两个阶段进行：

　　第一阶段，转让友谊复星25%的股权，豫园商城应自股权转让协议生效之日起10个工作日内向复星医药支付与友谊复星25%股权相对应之转让价款的55％，即人民币20，050.94万元；自友谊复星25%股权转让完成后10个工作日内向复星医药付清与友谊复星25%股权相对应之转让价款的余额人民币16，405.31万元；

　　第二阶段，转让友谊复星23%的股权，豫园商城应于2008年6月30日前向复星医药支付与友谊复星23%股权相对应之转让价款的55％，即人民币18，446.86万元；自友谊复星23%股权转让完成后10个工作日内向复星医药付清与友谊复星23%股权相对应之转让价款的余额人民币15，092.89万元。

　　表决情况：同意53，318，561股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9564%。反对22，939股，弃权310股。

　　股东大会在对本提案表决时，有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其持有的公司股份606，899，686股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　　股东大会同时授权公司办理转让上海友谊复星（控股）有限公司48％股权的一切相关具体手续。

　　本次股东大会，公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所田爱军律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年十一月十四日