中储发展股份有限公司四届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届二十二次董事会于2007年11月14日以通讯表决方式召开（会议通知于2007年11月5日以电子文件方式发出），会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

　　审议并全票通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于公司非公开发行Ａ股股票工作已经结束，公司总股本由620，677，782股增至736，977，782股。根据2006年9月27日四届一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”，现对公司原《公司章程》部分条款进行如下修改：

　　（一）原第六条“公司注册资本为人民币620，677，782元”，修改为“公司注册资本为人民币736，977，782元”。

　　（二）原第二十条“公司股份总数为620，677，782股，公司的股本结构为：普通股620，677，782股，其中中国物资储运总公司持有274，985，720股，其他股东持有345，692，，062股”，修改为“公司股份总数为736，977，782股，公司的股本结构为：普通股736，977，782股，其中中国物资储运总公司持有344，985，720股，其他股东持有391，992，062股”。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月14日