中海油田服务股份有限公司关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、召开时间：2007年12月31日上午10：00

　　2、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦504室

　　3、召集人：中海油田服务股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　二、会议内容

　　1、批准本公司与中国海油集团于2007年11月7日订立的总协议的议案

　　2、批准截至2010年12月31日三个财政年度每年有关油田服务的上限金额的议案。

　　3、批准截至2010年12月31日三个财政年度每年有关原料及动能服务的上限金额的议案。

　　4、批准截至2010年12月31日三个财政年度每年有关物业服务的上限金额的议案。

　　5、批准授权本公司董事签署与关联交易相关的文件及协议的议案。

　　三、参加人员

　　1、截止2007年11月30日下午交易结束后中国

　　2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

　　3、公司董事长或副董事长；

　　4、公司聘请的律师；

　　四、注意事项：

　　1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　　3、与会人员食宿、交通费自理。

　　五、会议咨询：本公司董秘与外事办公室

　　联系电话：010－84521685

　　传真：010－84521325

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月十五日

　　附件：授权委托书

　　中海油田服务股份有限公司2007年第二临时股东大会

　　授权委托书

　　委托人

　　身份证号码（或营业执照号）

　　持有股数

　　股东号码

　　受理人

　　受理人身份证号码

　　委托时间

　　股东联系方式

　　授权事项

　　表决内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　（ａ）

　　批准本公司与中国海油集团于2007年11月7日订立的总协议。

　　（ｂ）

　　批准订立油田服务［定义见本公司日期为2007年11月15日的通函）［通函］及截至2010年12月31日三个财政年度每年有关油田服务的上限金额。

　　（ｃ）

　　批准订立原料及动能服务（定义见通函）及截至2010年12月31日三个财政年度每年有关原料及动能服务的上限金额。

　　（ｄ）

　　批准订立的物业服务（定义见通函）及截至2010年12月31日三个财政年度每年有关物业服务的上限金额。

　　（ｅ）

　　授权本公司任何一名董事（如需加盖公司印章、则为本公司任何两名董事）签署所有该等文件及协议，并采取任何使上述协议生效的所有必要事宜。