上海隧道工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2007－026

　　上海隧道工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　上海隧道工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年11月13日在上海市东安路8号上海青松城大酒店3楼黄山厅召开，参加会议的股东及其代理人56人，所持及代理股份233，613，477股，占公司总股份的39.5199％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持，并采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　一、《董事会议事规则（2007年修订稿）》

　　参加表决的股数为：233，613，477股，意见如下：

　　同意：233，492，340股，占99.9481％；反对：71，400股，占0.0306％；弃权：49，737股，占0.0213％。

　　二、《监事会议事规则（2007年修订稿）》

　　参加表决的股数为：233，613，477股，意见如下：

　　同意：233，492，340股，占99.9481％；反对：71，400股，占0.0306％；弃权：49，737股，占0.0213％。

　　三、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》（本议案为关联交易，关联方回避表决）

　　参加表决的非关联股东所持股数为：17，372，049股，意见如下：

　　同意：17，195，312股，占98.9826％；反对：43，000股，占0.2475％；弃权：133，737股，占0.7699％。

　　四、《关于成立董事会战略委员会的议案》

　　参加表决的股数为：233，613，477股，意见如下：

　　同意：233，440，340股，占99.9259％；反对：30，000股，占0.0128％；弃权：143，137股，占0.0613％。

　　五、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　参加表决的股数为：233，613，477股，意见如下：

　　同意：233，388，640股，占99.9038％；反对：44，400股，占0.0190％；弃权：180，437股，占0.0772％。

　　六、《关于成立董事会提名委员会的议案》

　　参加表决的股数为：233，613，477股，意见如下：

　　同意：233，446，240股，占99.9284％；反对：123，400股，占0.0528％；弃权：43，837股，占0.0188％。

　　七、《关于成立董事会审计委员会的议案》

　　参加表决的股数为：233，613，477股，意见如下：

　　同意：233，449，240股，占99.9297％；反对：30，000股，占0.0128％；弃权：134，237股，占0.0575％。

　　八、关于全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司在具备条件后发行理财产品的议案

　　参加表决的股数为：233，613，477股，意见如下：

　　同意：233，504，544股，占99.9534％；反对：0股，占0.0000％；弃权：108，933股，占0.0466％。

　　本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　备查文件目录：

　　1、会议审议的各项议案；

　　2、经律师见证的2007年第一次临时股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2007年11月13日