浙江东南发电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：东电B证券代码：900949编号：临2007-010

　　浙江东南发电股份有限公司

　　第四届董事会第十六次

　　会议决议公告

　　浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2007年11月11日以通讯方式召开（会议通知于2007年11月5日发出）。会议应到董事15人，实到15人。公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、《关于推荐毛剑宏先生为董事候选人的议案》

　　沈志云董事长因工作变动不再担任公司董事、董事长职务，公司第一大股东浙江省电力开发公司提名毛剑宏为公司第四届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

　　毛剑宏先生简历：毛剑宏，男，1964年出生，硕士，教授级高级工程师，现任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理，曾任浙江省电力建设总公司副总经理，浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司总经理助理。

　　二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见《浙江东南发电股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

　　浙江东南发电股份有限公司董事会

　　2007年11月13日

　　证券简称：东电B证券代码：900949编号：临2007-011

　　浙江东南发电股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2007年11月11日以通讯方式召开（会议通知于2007年11月5日发出）。会议应到监事7人，实到7人。公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、《关于推荐施纪文先生为监事候选人的议案》

　　杨剑雄监事因工作变动不再担任公司监事职务，公司第一大股东浙江省电力开发公司提名施纪文先生为公司第四届监事候选人。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　施纪文先生简历：施纪文，男，1966年出生，硕士，高级工程师，现任浙江省能源集团有限公司计划发展部主任工程师，曾任北仑发电有限公司计划财务部主任工程师，北仑发电有限公司脱硫项目部副主任、主任，北仑发电有限公司副总经济师。

　　二、《关于黄华芬女士当选职工监事的通报》

　　王佳富职工监事因工作变动不再担任公司监事职务，经职工民主选举，黄华芬女士当选为公司第四届监事会职工监事。

　　黄华芬女士简历：黄华芬，女，1960年出生，大学学历，高级政工师，现任台州发电厂党委委员、工会主席，曾任台州发电厂纪委副书记、监察部主任。

　　浙江东南发电股份有限公司监事会

　　2007年11月13日

　　证券简称：东电B证券代码：900949编号：临2007-012

　　浙江东南发电股份有限公司

　　关于召开2007年第一次

　　临时股东大会的通知

　　公司2007年第一次临时股东大会定于2007年11月28日召开。现将会议的有关事项通知如下：

　　（一）会议召开的时间：2007年11月28日上午9：30

　　（二）会议召开的地点：杭州天目山路152号浙能大厦5楼会议室

　　（三）会议审议事项：

　　1、《关于推荐毛剑宏先生为董事候选人的议案》

　　2、《关于推荐施纪文先生为监事候选人的议案》

　　（四）会议出席对象

　　1、截至2007年11月22日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（B股最后交易日为2007年11月19日）；

　　2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（五）登记方法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。2、登记时间和地点：2007年11月28日上午9：00--9：30在会议现场接受登记。

　　（六）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

　　浙江东南发电股份有限公司董事会

　　2007年11月13日

　　授权委托书

　　兹全权委托女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投弃权票；

　　4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人（可以/不可以）按自己的意愿表决。

　　委托人：委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人签字（盖章）：

　　证券简称：东电B证券代码：900949编号：临2007-013

　　浙江东南发电股份有限公司

　　关于上网电价调整的公告

　　公司于近日接浙江省物价局浙价商[2007]277号《浙江省物价局关于落实国家发改委降低我省统调小火电机组上网电价等事项的通知》，现将该通知的有关内容公告如下：

　　一、通知的有关内容

　　为加快关停小火电机组，促进电力行业节能降耗和减少污染物排放，《国家发展改革委关于降低陕西、甘肃等地区统调小火电机组上网电价的通知》（发改价格[2007]2465号）决定降低统调小火电机组上网电价。按照要求，公司台州发电厂1-5#机组上网电价分三年降至省统调燃煤机组标杆上网电价水平。具体为：

　　（一）自2007年9月1日起，台州发电厂1-5#机组上网电价调整为0.4299元/千瓦时（含税，下同），即台州发电厂综合上网电价调整为0.4344元/千瓦时；

　　（二）自2008年1月1日起，台州发电厂1-5#机组上网电价调整为0.4214元/千瓦时，即台州发电厂综合上网电价调整为0.4305元/千瓦时；

　　（三）自2009年1月1日起，台州发电厂1-5#机组上网电价调整为0.4045元/千瓦时，即台州发电厂综合上网电价调整为0.4227元/千瓦时。

　　按照台州发电厂2007年发电预算指标测算，2007年电价调整预计将减少公司营业收入约1000万元。

　　二、后续安排及措施

　　根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发[2007]2号）以及《国家发展改革委关于降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停工作的通知》（发改价格[2007]703号），国家鼓励各地区和企业关停小机组，集中建设大机组，实施“上大压小”；同时鼓励提前关停或按期关停的小火电机组，在保证机组关停的前提下，按不高于降价前的上网电价向大机组转让发电量指标，已转让发电量指标并确保关停的小火电机组不再降价。

　　目前公司正在根据国家有关政策，制定具体的措施和方案。待方案落实后，公司将根据信息披露的有关规定，及时进行披露。

　　浙江东南发电股份有限公司

　　2007年11月13日