金发科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2007-35

　　金发科技股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改议案的情况。

　　本次会议无新议案提交表决。

　　本次会议选举第三届董事会成员、第三届监事会成员采用累积投票制。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议通知方式：公告方式。

　　2、会议召开时间：2007年11月12日（星期一）上午9:00。

　　3、会议召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司802会议室。

　　4、会议方式：本次临时股东大会采取现场方式举行。

　　5、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会。

　　6、现场会议主持人：董事长袁志敏先生。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东代理人19人，代表股份284，388，603股，占公司总股本的43.09%。

　　会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事李非先生因病未能出席本次会议。全体监事、全体高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：

　　（一）《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》。

　　该项议案表决情况如下：

　　同意票284，388，603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

　　（二）《关于修订〈金发科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　该项议案表决情况如下：

　　同意票284，388，603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

　　（三）《关于修订〈金发科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　该项议案表决情况如下：

　　同意票284，388，603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

　　（四）《关于修订〈金发科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

　　该项议案表决情况如下：

　　同意票284，388，603股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。

　　（五）《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司第二届董事会于2004年9月1日公司2004年第一次临时股东大会选举产生。按照《公司章程》的规定，第二届董事会任期届满，应进行换届。本次股东大会采用累积投票制并以差额选举方式选举袁志敏先生、熊海涛女士、夏世勇先生、李南京先生、李建军先生、梁荣朗先生、谭头文先生等7人为公司第三届董事会非独立董事；匡镜明先生、梁振锋先生、陈雄溢先生、任剑涛先生等4人为公司第三届董事会独立董事，其中陈雄溢先生为会计专业人士。上述11名董事组成公司第三届董事会。董事会各成员得票情况如下：

　　袁志敏得票为284，493，303票，占参加会议有表决权股份的100.0368%；熊海涛得票为284，378，603票，占参加会议有表决权股份的99.9965%；夏世勇得票为284，378，603票，占参加会议有表决权股份的99.9965%；李南京得票为284，378，603票，占参加会议有表决权股份的99.9965%；李建军得票为284，373，903票，占参加会议有表决权股份的99.9948%；梁荣朗得票为284，378，603.00票，占参加会议有表决权股份的99.9965%；谭头文得票为284，373，903票，占参加会议有表决权股份的99.9948%；匡镜明得票为284，378，603票，占参加会议有表决权股份的99.9965%；梁振锋得票为284，378，603票，占参加会议有表决权股份的99.9965%；陈雄溢得票为284，378，603票，占参加会议有表决权股份的99.9965%；任剑涛得票为284，378，603票，占参加会议有表决权股份的99.9965%。

　　（六）《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第二届监事会于2004年9月1日公司2004年第一次临时股东大会选举产生。按照《公司章程》的规定，第二届监事会任期届满，应进行换届。本次股东大会采用累积投票制并以差额选举方式选举聂德林先生、蔡彤旻先生、蔡立志先生等3人为第三届监事会非职工代表监事，上述三人与公司工会委员会选举的另2名职工代表监事宁红涛先生、张俊先生共同组成公司第三届监事会。各非职工代表监事得票情况如下：

　　聂德林得票为282，487，153票，占参加会议有表决权股份的99.3314%；蔡彤旻得票为284，373，903票，占参加会议有表决权股份的99.9948%；蔡立志得票为282，351，143票，占参加会议有表决权股份的99.2836%。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、倪洁云律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、金发科技股份有限公司章程（2007年11月修订）。

　　2、金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2007年11月修订）。

　　3、金发科技股份有限公司董事会议事规则（2007年11月修订）。

　　4、金发科技股份有限公司监事会议事规则（2007年11月修订）。

　　5、广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月12日

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2007-36

　　金发科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金发科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年11月12日下午14:00在公司多功能会议厅召开，应到董事11名，实到董事10名，独立董事匡镜明先生因公出国未能出席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏先生主持，5名监事及吴诚先生、黄险波先生列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、会议选举袁志敏先生担任公司董事会董事长，任期三年；选举夏世勇先生担任公司董事会副董事长，任期三年。

　　二、聘任李建军先生为公司总经理，任期三年。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月12日

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2007-37

　　金发科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金发科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年11月12日在公司市场部会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。聂德林先生主持本次会议。

　　会议以全部5名监事为候选人、以记名投票方式选举聂德林先生为公司第三届监事会主席。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年11月12日