山东胜利股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年11月10日上午10：00

　　2、召开地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号胜利生物工程园一楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王鹏董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的股东（代理人）5名，代表股份33，450，173股，占公司有表决权总股份356，720，904股的9．38％。

　　四、会议审议、表决并通过的提案

　　公司董事会关于为控股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司提供人民币一亿元银行贷款担保的提案（赞成票33，450，173股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）。会议通过了上述提案，授权公司董事会负责具体实施事宜。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：齐鲁律师事务所

　　2、律师姓名：李庆新

　　3、结论性意见：本次临时股东大会召集、召开、出席本次临时股东大会的股东或代理人的资格、本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规章、规则和公司《章程》的规定。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二OO七年十一月十日