北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称公司）于2007年11月10日上午9：00召开了第三届董事会第十一次会议，应到会董事11人（因1名董事已递交辞呈并生效，故原十二名董事变为十一名），实到10人，董事潘寿华先生因出差未能出席会议，授权委托董事李俊巍先生代为表决，实到会董事人数及董事代表人数占应到会董事人数的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员列席了会议。

　　会议由辛永献先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　1、审议通过《关于辛永献先生辞去董事长职务的议案》，同意辛永献先生辞去公司第三届董事会董事长职务。11票赞成，占有效表决权总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于单景龙先生辞去公司董事、总经理职务的议案》，同意单景龙先生辞去公司董事、总经理职务。11票赞成，占有效表决权总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于史慧渊先生辞去公司副总经理职务的议案》，同意史慧渊先生辞去公司副总经理职务。11票赞成，占有效表决权总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李保平先生为公司第三届董事会董事长。11票赞成，占有效表决权总数的100％，0票反对，0票弃权。（简历附后）

　　5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任辛永献先生为公司总经理。11票赞成，占有效表决权总数的100％，0票反对，0票弃权。（简历附后）

　　6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任赵晗先生为公司副总经理（兼）；聘任钱晓刚先生为公司副总经理。11票赞成，占有效表决权总数的100％，0票反对，0票弃权。（简历附后）

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

　　二OO七年十一月十二日

　　附件一：

　　李保平：男 43岁 博士、研究员级高级工程师。曾任西安现代控制技术研究所副所长、中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、北京华北光学仪器有限公司董事长、总经理。现任中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、北京华北光学仪器有限公司董事、总经理、北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事。

　　李保平先生先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三等奖四项；省部级科技进步一等奖一项、二等奖一项；其领导的企业增长速度入选“中国企业新纪录”，获国防科技工业企业管理创新成果一等奖；是全国五一劳动奖章、首都劳动奖章、北京市优秀共产党员称号获得者，北京市第十届党代会代表。

　　辛永献：男 45岁 工商管理硕士、高级经济师。曾任河南平原光学电子仪器厂副厂长、河南北方平原光电有限公司总会计师和董事、河南平原光电有限公司总会计师、董事；北京北方天鸟智能科技股份有限公司副董事长、党委书记。现任北京华北光学仪器有限公司董事、北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事长、党委书记。

　　赵 晗：男 39岁 硕士、高级经济师。曾任北京昌华永欣实业公司办公室主任；营口大正集团公司董事长助理、分公司经理。现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书。

　　钱晓刚：男 44岁 在职硕士，经济师、政工师。曾任北京华北光学仪器厂所属新时代公司党支部副书记、书记、副总经理、总经理；北京华北光学仪器有限公司办公室主任、总经理助理。现任北京华北光学仪器有限公司总法律顾问、总经理助理兼系统运行部部长、法律事务部部长。

　　附件二：独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称：公司）独立董事就公司第三届董事会第十一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

　　2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；

　　3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：刘文鹏 田宏杰 张焕军 王承康

　　二OO七年十一月十日