广东美雅集团股份有限公司２００７年第四次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000529证券简称：Ｓ＊ＳＴ美雅公告编号：2007－61

　　广东美雅集团股份有限公司

　　2007年第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东美雅集团股份有限公司于2007年11月3日以通讯和传真方式发出2007年第四次临时董事会会议（通讯表决方式）通知，会议于2007年11月10日在公司总部二楼会议室召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长林锡森先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过聘任公司高级管理人员的议案

　　鉴于黄秋林女士因工作变动原因辞去总经理职务、文靖华先生、陈胜华先生因工作变动原因辞去副总经理职务，董事会同意聘任黄维加先生为本公司总经理，同意聘任马俊琦先生、王涛先生、林锡森先生、黄秋林女士为本公司副总经理，聘任陈胜华先生为总经理助理（注：上述高级管理人员简历详见附件二）。文靖华先生继续留任财务负责人职务、吕仲文先生继续留任总经理助理职务。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本公司独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详见附件一 。

　　二、审议通过补选董事的议案

　　鉴于陈柏森先生、黄秋林女士、林锡祥先生、文靖华先生因工作变动原因，辞去董事职务，由公司大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司提名柯惠琪先生、朱明艺先生、黄维加先生、郑卫平先生为第五届董事会董事候选人（上述董事候选人详细资料见附件四）。由于上述四位董事的辞职使董事会成员人数少于法定最低人数，因此上述四位董事的辞职在候任董事的当选后才生效。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本公司独立董事对关于补选董事发表了独立意见，详见附件三。

　　三、审议通过林锡森先生因个人原因辞去董事长及法定代表人职务的议案，林锡森先生同意留任到新董事长选举产生为止。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2007年第一次临时股东大会通知详见本公司同时公告编号：2007－62。

　　特此公告

　　广东美雅集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十一月十三日

　　附件一：

　　广东美雅集团股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东美雅集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东美雅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2007年第四次临时董事会审议通过的关于聘任黄维加先生为本公司总经理，聘任马俊琦先生、王涛先生、林锡森先生、黄秋林女士为本公司副总经理，聘任陈胜华先生为总经理助理等事宜发表如下独立意见：

　　1、合法性。经认真审阅黄维加先生、马俊琦先生、王涛先生、林锡森先生、黄秋林女士、陈胜华先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

　　2、程序性。提名上述人员为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：郭伟、孟家光、李连华

　　二ＯＯ七年十一月十三日

　　附件二：高级管理人员简历

　　总经理黄维加先生个人简历：

　　黄维加，男，1952年出生，中共党员，中专学历，经济师。1968年11月参加工作，1968年11月至1972年12月任职海南岛中坤农场；1973年1月至1975年8月任职广东省茶叶土产进出口公司；1975年9月至1978年7月在广东省对外贸易学校学习；1978年9月至1986年6月在广东省茶叶进出口公司特茶科、咖啡科历任外销员、副科长；1986年7月至1989年8月任中国驻苏丹共和国大使馆商务处秘书；1989年9月至1991年9月任广东省茶叶进出口公司咖啡部副经理；1991年9月至1995年8月任深圳对外贸易中心副总经理；1995年9月至2000年1月历任中国土产畜产广东茶叶进出口公司总经理助理、副总经理；2000年1月至2005年9月历任广东省土产进出口（集团）公司副总经理、代总经理、总经理、党委副书记；2005年9月至2006年11月任香港广新控股有限公司董事、常务副总裁；2006年11月至2007年11月任广东省广新外贸轻纺（控股）公司党委书记、副总经理、纪检书记兼工会主席；2007年11月任广东美雅集团股份有限公司总经理。

　　副总经理马俊琦先生个人简历：

　　马俊琦，男，1946年出生，中共党员，大专学历，总会计师（ＣＦＯ）。1966年9月至1967年7月文革开始，留校待分配；1967年7月至1972年10月任广东省纺织品进出口公司财会科办事员；1972年11月至1980年12月任广东省纺织品进出口公司政治办公室科员；1981年1月至1985年12月历任广东省纺织品进出口公司财会科副科长、科长；1986年1月至1987年12月任广东省对外经济贸易委员会财会处副处长；1988年1月至1991年1月任香港经贸国际集团有限公司董事、助理总经理；1991年2月至1998年5月任广东省对外经济贸易委员会财务、企业管理处副处长；1998年5月至2000年1月任广东省对外经济贸易委员会企业改革办公室任副主任；2000年2月至2001年2月任广东省土产进出口集团公司常务副总经理；2001年3月至2004年10月任广东省外贸集团有限公司财务审计部总经理；2004年11月至2006年11月任广东省外贸集团有限公司任副总会计师；2006年11月至2007年11月退休；2007年11月至今任广东美雅集团股份有限公司副总经理。

　　副总经理王涛先生个人简历：

　　王涛，男，1969年出生，中共党员，大学学历，工程师。1991年7月参加工作，1991年7月至1993年6月历任广东省清远市泰和棉纺厂车间技术员、车间副主任；1993年6月至2005年6月历任广东省清远市金泰化纤股份有限公司技术员、车间主任、企业管理部部长、副总经理；2005年6月至2007年11月任广东省广弘食品集团有限公司贸易分公司部门经理；2007年11月至今任广东美雅集团股份有限公司副总经理。

　　副总经理林锡森先生个人简历：

　　林锡森，男，1958年出生，大学学历。1984年至1991年任江门市新会县棠下镇农工商总经理；1991年至1997年任新会市轻纺工业贸易发展总公司总经理；1998年至2002年任南海市西樵志雄化纤有限公司管理顾问；2002年至2003年担任江门市新会区美达涤纶发展有限公司管理顾问；2003年7月至今任江门市新会区联鸿化纤有限公司管理顾问；2004年1月至今任中山市远鸿化纤有限公司管理顾问；2005年6月至今任江门市新会区联鸿化纤有限公司监事；2005年10月至今任广东美雅集团股份有限公司董事；2007年3月至今任广东美雅集团股份有限公司董事长；2007年11月至今任广东美雅集团股份有限公司副总经理。

　　副总经理黄秋林女士个人简历：

　　黄秋林，女，1963年出生，大学学历，工程师。1985年至1988年任广州市第七染织厂技改办经理助理；1988年至1998年任广州市纺织品工业联合进出口公司进出口部经理；1999年至2002年任南海市西樵志雄化纤有限公司管理顾问；2003年至2005年10月任江门市新会区联鸿化纤有限公司管理顾问；2004年1月至2005年10月任中山市远鸿化纤有限公司管理顾问；2005年10月至2007年3月任广东美雅集团股份有限公司副总经理；2005年10月至今任广东美雅集团股份有限公司董事；2007年3月至2007年11月任广东美雅集团股份有限公司总经理；2007年11月至今任广东美雅集团股份有限公司副总经理。

　　总经理助理陈胜华先生个人简历：

　　陈胜华，男，1967年出生，大学本科学历，工程师。1988年7月大学毕业就职于广东美雅集团股份有限公司，曾任车间技术员、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、毛毯事业部部长、副总经理；2005年12月至2007年3月任广东美雅集团股份有限公司总经理助理；2007年3月至2007年11月任广东美雅集团股份有限公司副总经理；2007年11月至今任广东美雅集团股份有限公司总经理助理。

　　附件三：

　　广东美雅集团股份有限公司独立董事

　　关于补选董事的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东美雅集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东美雅集团股份有限公司（以下简称＂公司＂）的独立董事，对公司2007年第四次临时董事会会议审议的《关于补选公司董事的议案》中关于提名柯惠琪先生、朱明艺先生、黄维加先生、郑卫平先生为第五届董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：

　　1、合法性。经认真审阅柯惠琪先生、朱明艺先生、黄维加先生、郑卫平先生的个人履历、工作实绩等，没有发现他们有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

　　2、程序性。提名上述人选为公司董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《广东美雅集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　独立董事：郭伟、孟家光、李连华

　　二ＯＯ七年十一月十三日

　　附件四：董事候选人详细资料

　　柯惠琪先生个人简历：

　　（1）柯惠琪，男，1960年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1983年7月至1993年4月任职广东省丝绸公司，曾任广东省丝绸公司出口部科员、副科长；1993年4月至2000年6月历任广东省丝绸公司金丝达公司科长、副经理、经理；2000年6月至2007年6月历任广东省丝绸（集团）公司董事、总经理、党委委员、党委副书记；2007年6月至今任广东省丝绸纺织集团有限公司董事、总经理、党委委员、党委副书记；兼任广东省纺织协会会长、广东省纺织工程学会理事长。（2）柯惠琪先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。（3）柯惠琪先生没有持本公司股份。（4）柯惠琪先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱明艺先生个人简历：

　　（1）朱明艺，男，1957年出生，中共党员，大专学历（在读ＥＭＢＡ），高级政工师、经济师。1973年7月参加工作，1973年7月至1976年12月在广东省佛岗县高岗公社三江大队当知青；1976年12月至1978年1月任职中国化工机械进出口公司广东分公司；1978年1月至1993年2月历任广东省机械进出口公司储运部副经理、企管科副科长；1993年2月至1995年11月历任广东省机械进出口集团公司业务办公室副主任、仓储运输公司经理；1995年11月至1996年2月任广东省机械进出口集团公司副总经理；1996年2月至1997年2月任省直单位驻和平县扶贫工作组组长、广东省和平县人民政府副县长；1997年2月至2001年1月任广东省机械进出口集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记；2002年1月至2003年3月任广东省机械进出口集团公司代总经理；2003年3月至2006年11月任广东省机械进出口集团公司总经理、党委书记；2006年11月至今任广东省广新外贸轻纺（控股）公司总经理、党委副书记、广东省纺织品进出口股份有限公司董事长；2007年8月至今任广东省丝绸纺织集团有限公司副总经理、党委委员。（2）朱明艺先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。（3）朱明艺先生没有持本公司股份。（4）朱明艺先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄维加先生个人简历：

　　（1）黄维加，男，1952年出生，中共党员，中专学历，经济师。1968年11月参加工作，1968年11月至1972年12月任职海南岛中坤农场；1973年1月至1975年8月任职广东省茶叶土产进出口公司；1975年9月至1978年7月在广东省对外贸易学校学习；1978年9月至1986年6月在广东省茶叶进出口公司特茶科、咖啡科历任外销员、副科长；1986年7月至1989年8月任中国驻苏丹共和国大使馆商务处秘书；1989年9月至1991年9月任广东省茶叶进出口公司咖啡部副经理；1991年9月至1995年8月任深圳对外贸易中心副总经理；1995年9月至2000年1月历任中国土产畜产广东茶叶进出口公司总经理助理、副总经理；2000年1月至2005年9月历任广东省土产进出口（集团）公司副总经理、代总经理、总经理、党委副书记；2005年9月至2006年11月任香港广新控股有限公司董事、常务副总裁；2006年11月至2007年11月任广东省广新外贸轻纺（控股）公司党委书记、副总经理、纪检书记兼工会主席；2007年11月任广东美雅集团股份有限公司总经理。（2）黄维加先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。（3）黄维加先生没有持本公司股份。（4）黄维加先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑卫平先生个人简历：

　　（1）郑卫平，男，1967年出生，中共党员，研究生毕业，助理会计师。1988年7月参加工作，1988年7月至1996年9月在广东省食品企业集团公司财务部、审计部历任综合管理部经理、副主任；1996年9月至1997年11月任广东省广南天美食品发展有限公司副总经理；1997年12月至2002年12月在广东省食品企业集团公司财务部、资产管理部历任副主任、资产管理科主管、主任；2003年1月至2007年10月历任广东省广弘资产经营有限公司投资管理部、企业管理部副部长、部长、企业转制与上市办公室主任；2007年10月至今任广东省广新外贸（控股）公司证券部部长。（2）郑卫平先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。（3）郑卫平先生没有持本公司股份。（4）郑卫平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000529证券简称：Ｓ＊ＳＴ美雅公告编号：2007－62

　　广东美雅集团股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议时间：2007年11月28日上午10：00，会期半天

　　2．会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室

　　3．会议召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会

　　4．会议召开方式：现场投票表决

　　5．会议出席对象

　　（1）截止2007年11月22日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、 关于本公司补选董事的预案；

　　鉴于陈柏森先生、黄秋林女士、林锡祥先生、文靖华先生因工作变动原因，辞去董事职务，由公司大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司提名柯惠琪先生、朱明艺先生、黄维加先生、郑卫平先生为第五届董事会董事候选人（上述董事候选人个人详细资料见同日公告编号：2007－61附件四）。

　　特别强调事项：以上提案需采用累积投票制表决通过。

　　三、会议登记方法

　　法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

　　拟出席会议的股东或股东代表请于2007年11月23日（上午8：30—11：00，下午2：30－－5：00）到公司总部二楼办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

　　四、其它事项

　　1．会议联系方式

　　联系地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号

　　广东美雅集团股份有限公司董事会秘书室

　　

邮政编码：529700

　　联系人：苏东明

　　电话：（0750）8888888转传真：（0750）8889673

　　2．会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

　　附件：授权委托书

　　兹委托先生／女士代表我单位（本人）参加广东美雅集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托股东（公章或签名）：身份证号码：

　　持有股数：股东代码：

　　受委托人（签名）：身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　广东美雅集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年十一月十三日