湖南投资集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：本次股东大会没有否决或修改提案的情况；本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖南投资集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年11月12日在长沙君逸康年大酒店五楼会议室召开。会议由公司董事长谭应求先生主持，出席股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份总数152267674股，占公司股份总数的30.50%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　会议以累计投票的方式选举谭应求先生、杨若如先生、皮钊先生、裴建科先生、安燕女士、潘建军先生为公司董事，其中：

　　谭应求先生：同意152267674股，反对0股，弃权0股；

　　杨若如先生：同意152227574股，反对40100股，弃权0股；

　　皮钊先生：同意152267674股，反对0股，弃权0股；

　　裴建科先生：同意152267674股，反对0股，弃权0股；

　　安燕女士：同意152227574股，反对40100股，弃权0股；

　　潘建军先生：同意152267674股，反对0股，弃权0股。

　　上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2007年度第八次董事会会议决议公告》中的董事候选人简介。

　　二、审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》；

　　会议以累计投票的方式选举刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为公司独立董事，其中：

　　刘定华先生：同意152227574股，反对40100股，弃权0股；

　　王颖梅女士：同意152267674股，反对0股，弃权0股；

　　谭晓雨女士：同意152267674股，反对0股，弃权0股。

　　上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2007年度第八次董事会会议决议公告》中的独立董事候选人简介。

　　上述六位董事和三位独立董事组成公司第四届董事会。

　　三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　会议以累计投票的方式选举吴立理先生、邓利民先生为公司监事，其中：

　　吴立理先生：同意152267674股，反对0股，弃权0股；

　　邓利民先生：同意152227574股，反对40100股，弃权0股。

　　上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2007年度第四次监事会会议决议公告》中的监事候选人简介。

　　上述两位监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事唐晓丹女士一起组成公司第四届监事会。

　　四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　（1）总的表决情况：同意152267674股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：同意945534股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师出席了公司本次临时股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　经与会董事和记录人签字确认的公司《2007年度第一次临时股东大会决议》；

　　湖南崇民律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　二○○七年十一月十三日