上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　注：表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数，比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比；议案3中的a、b、c、d分别指朱春林不再担任董事、魏斌不再担任董事、选举董云雄为董事、选举何志奇为董事；议案4中的a、b分别指吉群力不再担任监事、选举朱春林为监事。

　　证券代码：600094 900940证券简称：*ST华源 *ST华源B编号：临2007-067

　　上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　2007年10月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2007年第四次临时股东大会的通知。2007年11月9日上午，上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集，董事长张杰先生主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共27名，代表股份175，935，450股，占公司股份总额的27.9509%。其中内资股股东21名，代表股份175，236，149股，占内资股股份总额的48.0777%；外资股股东6名，代表股份699，301股，占外资股股份总额的0.2639%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议股东及股东代理人逐项审议，会议通过了如下议案:

　　1. 公司独立董事制度 (详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) ；

　　2. 公司改聘会计师事务所的议案；

　　股东大会同意聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度的审计机构，审计费用为人民币150万元。

　　3. 调整公司董事会成员的议案；

　　股东大会同意朱春林、魏斌因工作变动不再担任公司第四届董事会董事；股东大会选举董云雄、何志奇为公司第四届董事会董事。

　　董云雄简历

　　董云雄，男，1950年4月生，汉族，1968年10月参加工作，中共党员，华东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。

　　主要工作经历：

　　1971.12~1979.3 上海铁路分局车间党支部书记、政治指导员

　　1979.3~1984.10上海站总务副主任、纪检委员、党委副书记

　　1984.10~1985.3上海铁路分局旅行服务公司经理

　　1985.3~1988.8 上海站党委副书记兼纪委书记、副站长

　　1988.8~1992.10龙门宾馆代总经理、总经理

　　1992.10~1998.6上海申华实业股份有限公司副总经理、总经理

　　1998.6~1999.6 上海骏林集团总裁

　　1999.6~2002.7 上海华源股份有限公司总经理

　　2002.7~2003.5 中国华源集团有限公司总裁助理、上海医药（集团）有限公司董事、天源房产公司董事长

　　2003.5~2004.3大盈现代农业股份有限公司董事长

　　2004.3~2004.11上海东渡置业集团副总裁

　　2004.11~2007.10 无锡生命科技发展股份有限公司董事长

　　何志奇简历

　　何志奇，男，1959年10月生，中共党员，西南财经大学毕业，硕士学历。

　　主要工作经历:

　　1986．9-1999．4 华润集团财务部副总经理；

　　1999．4-2003．4 华润集团特殊资产部总经理；

　　2003．4-2007．8 华润机械五矿（集团）有限公司总经理；

　　2007．8-至今中国华源集团有限公司副总裁

　　4. 调整公司监事会成员的议案

　　股东大会同意吉群力因工作原因不再担任公司第四届监事会监事；股东大会选举朱春林为公司第四届监事会监事。

　　朱春林简历：

　　朱春林，男，1956年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士，高级经济师，1974年12月参加工作。

　　主要工作经历：

　　1974.12~1978.1 安徽省知青农场职工

　　1978.1~1981.12 安徽大学化学系学生

　　1982.1~1992.1 安徽第一毛纺织厂染整车间职工、车间副主任、厂调度室主任、副厂长

　　1992.1~1998.3 海南珠江实业股份有限公司发展投资部经理、总经理助理、副总经理

　　1998.3~2002.7 上海华源股份有限公司副总经理

　　2002.7~2007.10 上海华源股份有限公司常务副总经理、总经理。

　　各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市康正律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议。

　　2.上海市康正律师事务所关于上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司

　　二OO七年十一月十日

　　各项议案表决结果统计表

　　单位：股

　　议内资股外资股总计

　　案

　　序

　　号

　　赞成反对弃权赞成反对弃权赞成反对弃权

　　股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比例（%）

　　1175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　2175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　3a175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　b175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　c175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　d175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　4a175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　b175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353