上海浦东路桥建设股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：公告临2007-039

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海浦东路桥建设股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年11月9日上午在上海浦东东方路971号24楼公司大会议室召开，会议共有25名股东或股东代表出席，代表股份97，572，615股，占公司总股本的43.1737 %。公司部分董事、监事及高管人员及见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健主持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东或股东代表以记名投票方式逐项进行表决，审议通过如下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《关于增加公司2007年度流动资金借款额度的议案》；

　　根据目前公司经营计划和资金需求，同意公司2007年度流动资金借款额度增加不超过人民币肆亿元，有效期为股东大会批准之日起一年，并授权经营层实施操作。

　　表决结果：同意97，554，285股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812％；反对17，800股；弃权530股。

　　（二）审议通过《关于签订代建合同暨关联交易的议案》；

　　同意公司下属控股子公司上海北通投资发展有限公司（以下简称“北通公司”）与上海浦东工程建设管理有限公司签订委托代建合同，委托其实施浦东国际机场北通道工程建设管理工作， 该合同金额约 7，100万元。

　　关联人上海浦东发展（集团）有限公司回避表决。

　　表决结果：同意19，229，619股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972％；反对0 股；弃权530股。

　　（三）审议通过《关于授权公司经营层全权处理北通公司融资相关事宜的议案》；

　　同意授权公司经营层全权处理北通公司资本金外的融资事宜，金额不超过项目总投资的65%，包括但不限于银行贷款等方式，并全权处理信用担保、回购协议质押等担保事宜，确保项目所需资金按时到位，项目如期实施。授权期限自股东大会批准之日起至2010年6月20日（收到第一笔回购款之日）为止。

　　表决结果：同意97，572，085股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995％；反对0 股；弃权530股。

　　（四）审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》；

　　表决结果：同意97，572，085股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995％；反对0 股；弃权530股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会，公司聘请金茂律师事务所何永哲、林烽律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

　　2.金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十一月十日