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上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年11月10日 05:37 中国证券报-中证网
证券代码:600094 900940证券简称:*ST华源 *ST华源B编号:临2007-067 上海华源股份有限公司 2007年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议通知、召开和出席情况 2007年10月24日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2007年第四次临时股东大会的通知。2007年11月9日上午,上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集,董事长张杰先生主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共27名,代表股份175,935,450股,占公司股份总额的27.9509%。其中内资股股东21名,代表股份175,236,149股,占内资股股份总额的48.0777%;外资股股东6名,代表股份699,301股,占外资股股份总额的0.2639%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。 二、提案审议情况 经出席会议股东及股东代理人逐项审议,会议通过了如下议案: 1. 公司独立董事制度 (详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) ; 2. 公司改聘会计师事务所的议案; 股东大会同意聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度的审计机构,审计费用为人民币150万元。 3. 调整公司董事会成员的议案; 股东大会同意朱春林、魏斌因工作变动不再担任公司第四届董事会董事;股东大会选举董云雄、何志奇为公司第四届董事会董事。 董云雄简历 董云雄,男,1950年4月生,汉族,1968年10月参加工作,中共党员,华东师范大学管理心理学专业教育学硕士,经济师。 主要工作经历: 1971.12~1979.3 上海铁路分局车间党支部书记、政治指导员 1979.3~1984.10 上海站总务副主任、纪检委员、党委副书记 1984.10~1985.3 上海铁路分局旅行服务公司经理 1985.3~1988.8 上海站党委副书记兼纪委书记、副站长 1988.8~1992.10 龙门宾馆代总经理、总经理 1992.10~1998.6 上海申华实业股份有限公司副总经理、总经理 1998.6~1999.6 上海骏林集团总裁 1999.6~2002.7 上海华源股份有限公司总经理 2002.7~2003.5 中国华源集团有限公司总裁助理、上海医药(集 团)有限公司董事、天源房产公司董事长 2003.5~2004.3 大盈现代农业股份有限公司董事长 2004.3~2004.11 上海东渡置业集团副总裁 2004.11~2007.10 无锡生命科技发展股份有限公司董事长 何志奇简历 何志奇,男,1959年10月生,中共党员,西南财经大学毕业,硕士学历。 主要工作经历: 1986.9-1999.4 华润集团财务部副总经理; 1999.4-2003.4 华润集团特殊资产部总经理; 2003.4-2007.8 华润机械五矿(集团)有限公司总经理; 2007.8-至今中国华源集团有限公司副总裁 4. 调整公司监事会成员的议案 股东大会同意吉群力因工作原因不再担任公司第四届监事会监事;股东大会选举朱春林为公司第四届监事会监事。 朱春林简历: 朱春林,男,1956年2月出生,汉族,中共党员,大学学历,硕士,高级经济师,1974年12月参加工作。 主要工作经历: 1974.12~1978.1 安徽省知青农场职工 1978.1~1981.12 安徽大学化学系学生 1982.1~1992.1 安徽第一毛纺织厂染整车间职工、车间副 主任、厂调度室主任、副厂长 1992.1~1998.3 海南珠江实业股份有限公司发展投资部经理、总经理助理、副总经理 1998.3~2002.7 上海华源股份有限公司副总经理 2002.7~2007.10 上海华源股份有限公司常务副总经理、总经理。 各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。 三、律师见证情况 本次股东大会由上海市康正律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议。 2.上海市康正律师事务所关于上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 上海华源股份有限公司 二OO七年十一月十日 各项议案表决结果统计表 单位:股 序 号 内资股 外资股 总计 赞成 反对 弃权 赞成 反对 弃权 赞成 反对 弃权 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比 例(%) 股 数 比例(%) 1 175,236,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 461,301 65.9660 0 0.0000 238,000 34.0340 175,697,450 99.8647 0 0.0000 238,000 0.1353 2 175,236,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 461,301 65.9660 0 0.0000 238,000 34.0340 175,697,450 99.8647 0 0.0000 238,000 0.1353 3 6 a 175,236,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 461,301 65.9660 0 0.0000 238,000 34.0340 175,697,450 99.8647 0 0.0000 238,000 0.1353 b 175,236,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 461,301 65.9660 0 0.0000 238,000 34.0340 175,697,450 99.8647 0 0.0000 238,000 0.1353 c 175,236,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 461,301 65.9660 0 0.0000 238,000 34.0340 175,697,450 99.8647 0 0.0000 238,000 0.1353 d 175,236,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 461,301 65.9660 0 0.0000 238,000 34.0340 175,697,450 99.8647 0 0.0000 238,000 0.1353 4 8 a 175,236,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 461,301 65.9660 0 0.0000 238,000 34.0340 175,697,450 99.8647 0 0.0000 238,000 0.1353 b 175,236,149 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 461,301 65.9660 0 0.0000 238,000 34.0340 175,697,450 99.8647 0 0.0000 238,000 0.1353 注:表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数,比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比;议案3中的a、b、c、d分别指朱春林不再担任董事、魏斌不再担任董事、选举董云雄为董事、选举何志奇为董事;议案4中的a、b分别指吉群力不再担任监事、选举朱春林为监事。 不支持Flash
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