峨眉山旅游股份有限公司二００七年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000888 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：2007－026

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　二00七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年11月9日上午9：30

　　2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　5、主持人：副董事长周栋良先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东和股东授权代表共5人，代表股份111，699，012股，占公司总股本的47．49％。

　　2、社会公众股股东及股东代理人3人，代表股份63，012股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0．03％。

　　四、提案审议和表决情况

　　以111，699，012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 ％，通过了《关于审议追加投资5700万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设施建设的议案》；其中3名社会公众股股东代表股份63，012股，均同意以上议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：刘荣

　　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二00七年十一月十日

　　股票代码：000888 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：2007－027

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年11月9日上午10：30在峨眉山大酒店一号会议室召开，会议通知于2007年10月29日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事9人，实到8人，副董事长徐亚黎先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事古树超先生代为出席并表决全部议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　1、关于审议向金融机构申请中长期流动资金借款4000万元的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2、关于审议投资1980万元进行峨眉山大酒店一号楼改建工程建设的议案；

　　为适应景区旅游服务业发展需要，满足不同层次客户的需求，提升峨眉山大酒店的接待能力和市场竞争力，公司拟投资1980万元进行峨眉山大酒店一号楼改建工程建设。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3、关于审议确认投资4800万元对峨眉山大酒店进行供电、安防、交通、温泉及空调系统进行完善提升的议案。

　　峨眉山大酒店在完成三号楼扩建项目的同时，室内外温泉、餐厅、迪吧、会议室、啤酒长廊等相关配套项目也相继建成投入运行。为确保酒店接待服务设施运行正常，降低运营成本，在上述项目实施过程中，公司投资4800万元提升整合了供电、安防、交通、温泉及空调系统，进一步改善了酒店的接待服务环境，有利于酒店进一步提高经营效益。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二00七年十一月十日

　　股票代码：000888 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：2007－028

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第十三次会议，于2007年11月9日上午11：00时在峨眉山大酒店多功能会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会召集人吴万林先生主持，到会监事对公司第四届董事会第十三次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　　1、同意公司董事会《关于审议向金融机构申请中长期流动资金借款4000万元的议案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2、同意公司董事会《关于审议投资1980万元进行峨眉山大酒店一号楼改建工程建设的议案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3、同意公司董事会《关于审议确认投资4800万元对峨眉山大酒店进行供电、安防、交通、温泉及空调系统进行完善提升的

　　议案》。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　二00七年十一月十日