内蒙古西水创业股份有限公司关于延期召开2007年度第一次临时股东大会暨采用现场和网络投票相结合方式召开的公告

　　证券简称：西水股份证券代码：600291编号：临2007-040

　　内蒙古西水创业股份有限公司关于延期召开2007年度第一次临时股东大会暨采用现场和网络投票相结合方式召开的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司曾于2007年11月2日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站披露了《内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。为了保障社会公众股股东的合法权益，增加其话语权，本次临时股东大会会议时间延迟至11月19日，现场投票改为现场和网络投票相结合的形式召开，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会召开的时间

　　现场会议召开的时间：2007年11月19日(星期一)上午9:00时

　　网络投票的时间：2007年11月19日(星期一) 上海证券交易所股票交易日的上午9:30—11:30 ，下午13:00－15:00。

　　2、股权登记日：2007年11月12日

　　3、现场会议地点：包头市荣资大酒店会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　7、会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

　　8、会议出席对象

　　截至2007年11月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　二、本次股东大会审议事项：

　　1、《关于公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》；

　　2、《关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》；

　　3、《关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回购担保的议案》。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方式

　　1、登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人账户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡，由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可以在登记截止前以传真或邮寄方式进行登记。

　　2、登记时间：2007年11月15日上午9:00--11:30，下午14:30--17:30

　　3、登记地点：内蒙古.乌海市.海南区.西水创业股份有限公司证券部

　　邮政编码：016032

　　联系电话：0473-4663855、4661487

　　传真：0473-4663855

　　联 系 人：谢圣正塔 娜

　　四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序

　　在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2007 年 11 月 19 日（星期一）上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东投票代码与投票简称

　　投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738291

　　西水投票

　　3

　　A 股

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　序号

　　议案内容

　　申报价格

　　1

　　关于公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案

　　1.00

　　2

　　关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案

　　2.00

　　3

　　关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回购担保的议案

　　3.00

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1 股

　　反对

　　2 股

　　弃权

　　3 股

　　（4）投票注意事项

　　A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、其他事项:现场会与会者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月九日

　　附件1：

　　股 东 登 记 表

　　兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会。

　　姓名：联系电话：

　　股东账户号码：身份证号码：

　　持股数：

　　年 月日

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席公司2007年度第一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托先生/女士代表出席公司2007年度第一次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指标如下：

　　序号

　　议 案 名 称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议题1

　　《关于公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》

　　议题2

　　《关于关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保议案》

　　议题3

　　《关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回购担保的议案》

　　四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人股东账户：受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：股

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日至年 月日

　　注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。