上海输配电股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600627证券简称：上电股份公告编号：临2007-044

　　上海输配电股份有限公司

　　2007年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　上海输配电股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年11月8日下午2：30 时在上海市宛平路315号宛平宾馆3楼中央会议室召开。股东大会通知于2007年10月23日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理冯樑先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的人数84人，代表股份12，241，202 股，占公司总股本的比例为2.3633%。参加表决的股东（股东授权代理人）共2733人，代表股份37，782，193股，占公司股份总数的7.2943％。其中参加网络投票的股东共2659人，代表股份25，591，811股，占公司股份总数的4.9408％。

　　二、提案审议和表决

　　因本次股东大会审议的四项预案均为关联事项，公司关联股东上海电气集团股份有限公司回避表决。经过股东大会审议和表决，通过了以下决议：

　　1、关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并公司的预案

　　参加表决的股数为37，782，193股，意见如下：

　　同意37，453，728股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的99.1306％；

　　反对150，520股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.3984％；

　　弃权177，945股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.4710％。

　　2、关于审议《上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司预案说明书》的预案

　　参加表决的股数为37，782，193股，意见如下：

　　同意34，824，744股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的92.1724％；

　　反对224，920股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.5953％；

　　弃权2，732，529股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的7.2323％。

　　3、关于公司与上海电气集团股份有限公司拟签署《合并协议》的预案

　　参加表决的股数为37，782，193股，意见如下：

　　同意34，778，044股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的92.0488％；

　　反对115，710股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.3062％；

　　弃权2，888，439股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的7.6450％。

　　4、关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的预案

　　参加表决的股数为37，782，193股，意见如下：

　　同意34，819，375股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的92.1582％；

　　反对115，810股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.3065％；

　　弃权2，847，008股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的7.5353％。

　　上述预案还需经上海电气集团股份有限公司的股东大会审议通过，并经相关主管部门批准后方可生效。

　　三、律师出具法律意见

　　公司聘请的中伦金通律师事务所上海分所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会现场出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　上海输配电股份有限公司董事会

　　二00七年十一月八日