珠海中富实业股份有限公司董事会关于独立董事候选人任职资格的公告

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2007－035

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　关于独立董事候选人任职资格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年11月7日接到深圳证券交易所公司管理部发来的对独立董事任职资格的关注函（公司部独董审核关注函【2007】第17号），主要内容如下：

　　经对公司报送的独立董事候选人Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》进行审核，对其没有取得独立董事资格证书表示关注，并要求公司安排参加最近一期独立董事培训。

　　公司已按照关注函的要求，在股东大会选举独立董事时对上述提请关注事项进行说明，并将督促Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生参加最近一期的独立董事培训。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月7日

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2007－036

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议

　　（2007年11月8日通过）

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年11月8日下午2：30

　　2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六

　　楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长、总经理卢焕成先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）16人，代表股份245，335，900股，占上市公司有表决权总股份35．64％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）12人，代表股份104，919，255股，占公司社会公众股股东表决权股份总数24．43％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过公司董事会换届选举的议案；

　　选举采取累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共245，335，900股，对每一候选人有245，335，900票表决权。

　　管文浩先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　何志杰先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　梁伯韬先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　黄朝晖先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　张克先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　截至股东大会召开前，深圳证券交易所未对Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生、张克先生的独立董事任职资格和独立性提出异议。

　　经股东大会选举通过，公司第七届董事会董事为：管文浩先生、何志杰先生、梁伯韬先生、黄朝晖先生、Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生、张克先生，其中Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生、张克先生为独立董事。

　　（二）审议通过公司监事会换届选举的议案；

　　监事会监事选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共245，335，900股，对每一候选人有245，335，900票表决权。

　　陈斌先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　招镜炘先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　黄少平女士为第六届监事会中由职工代表大会推选产生的职工代表监事，其任期至2008年5月，到期后继任职工代表监事将由职工代表大会重新推选。

　　（三）审议通过关于独立董事年度津贴的议案；

　　同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的3项议案均获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

　　2、律师姓名：张文晶先生

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2007年11月8日

　　股票简称：珠海中富 股票代码：000659 公告编号：2007－037

　　珠海中富实业股份有限公司第七届

　　董事会2007年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2007年第一次会议于2007年10月8日下午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议，应参加董事6人，实参加6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。

　　经会议讨论，全体董事一致通过以下议案：

　　1、选举产生第七届董事长为管文浩先生，副董事长为何志杰先生。

　　2、第七届董事会审计委员会的委员由独立董事张克先生、独立董事Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生、董事何志杰先生担任，其中独立董事张克先生为主任委员；

　　3、第七届董事会提名委员会的委员由独立董事Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生、独立董事张克先生、董事管文浩先生担任，其中独立董事Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ为主任委员；

　　4、第七届董事会薪酬与考核委员会的委员由独立董事Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生、独立董事张克先生、董事黄朝晖先生担任，其中独立董事Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ为主任委员；

　　5、聘任黄朝晖先生为珠海中富实业股份有限公司总经理；经总经理提名，聘任周毛仔先生为财务经理。

　　6、聘任陈立上先生为董事会秘书。

　　7、关于向中国工商银行珠海分行申请人民币5亿元过渡性短期融资的议案。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月8日

　　股票简称：珠海中富 股票代码：000659 公告编号：2007－038

　　珠海中富实业股份有限公司第七届

　　监事会2007年第一次会议决议公告

　　珠海中富实业股份有限公司第七届监事会2007年第一次会议于2007年11月8日下午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开，应参加监事3人，实参加3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。

　　经会议讨论，全体监事全票选举陈斌先生为第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　监事会

　　2007年11月8日