江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于2007年11月25日（星期日）召开公司2007年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　一、 会议基本情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2007年11月25日（星期日）下午13：00时

　　3、会议地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2007年11月21日

　　二、会议议题：

　　①《关于变更公司营业范围并修改公司章程相应条款的议案》。

　　②《关于新签订日常性关联交易协议的议案》

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2007年11月21日下午交易结束后在中国

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、保荐机构代表；

　　5、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议的登记办法 ：

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

　　登记时间：2007年11月23日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

　　五、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王启好、李毅电话：0798－8399126传真：0798－8399126

　　地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部（邮编：333000）

　　2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理

　　六、授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本公司（本人）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：委托人身份证

　　委托人股东帐号：委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　（1） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

　　（2） 对临时议案的表决指示：

　　（3） 如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：（□可以 □不可以）

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年十一月九日