珠海中富实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议

　　（2007年11月8日通过）

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年11月8日下午2:30

　　2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长、总经理卢焕成先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）16人，代表股份245，335，900股，占上市公司有表决权总股份35.64％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）12人，代表股份104，919，255股，占公司社会公众股股东表决权股份总数24.43％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过公司董事会换届选举的议案；

　　选举采取累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共245，335，900股，对每一候选人有245，335，900票表决权。

　　管文浩先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　何志杰先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　梁伯韬先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　黄朝晖先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　Russell Haydn Jones先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　张克先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　截至股东大会召开前，深圳

　　经股东大会选举通过，公司第七届董事会董事为：管文浩先生、何志杰先生、梁伯韬先生、黄朝晖先生、Russell Haydn Jones先生、张克先生，其中Russell Haydn Jones先生、张克先生为独立董事。

　　（二）审议通过公司监事会换届选举的议案；

　　监事会监事选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共245，335，900股，对每一候选人有245，335，900票表决权。

　　陈斌先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　招镜炘先生得票结果：同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　黄少平女士为第六届监事会中由职工代表大会推选产生的职工代表监事，其任期至2008年5月，到期后继任职工代表监事将由职工代表大会重新推选。

　　（三）审议通过关于独立董事年度津贴的议案；

　　同意245，335，900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的3项议案均获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

　　2、律师姓名：张文晶先生

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2007年11月8日