山东威达机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东威达机械股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年10月29日以书面形式发出会议通知，于2007年11月8日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《山东威达机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　该报告的具体内容详见公司2007年11月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网站上的《山东威达机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》（2007－020）。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月8日