珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2007年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2007年第一次会议于2007年10月8日下午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议，应参加董事6人，实参加6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。

　　经会议讨论，全体董事一致通过以下议案：

　　1、选举产生第七届董事长为管文浩先生，副董事长为何志杰先生。

　　2、第七届董事会

　　3、第七届董事会提名委员会的委员由独立董事Russell Haydn Jones先生、独立董事张克先生、董事管文浩先生担任，其中独立董事Russell Haydn Jones为主任委员；

　　4、第七届董事会薪酬与考核委员会的委员由独立董事Russell Haydn Jones先生、独立董事张克先生、董事黄朝晖先生担任，其中独立董事Russell Haydn Jones为主任委员；

　　5、聘任黄朝晖先生为珠海中富实业股份有限公司总经理；经总经理提名，聘任周毛仔先生为财务经理。

　　6、聘任陈立上先生为董事会秘书。

　　7、关于向中国工商银行珠海分行申请人民币5亿元过渡性短期融资的议案。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2007年11月8日