江苏华西村股份有限公司第三届第二十二次董事会决议补充公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　我公司于2007年11月7日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《公司第三届第二十二次董事会会议公告》，会议审议通过了同意华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）整体变更为股份限公司方案的议案。会议同时还审议通过了《关于同意华泰证券取消增资扩股的议案》，现作补充公告如下：

　　我公司第三届第十四次董事会审议通过《公司增加投资华泰证券有限责任公司的议案》。公司拟认购华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）增资不超过2000万股，认购金额不超过5000万元，待中国证监会批准后，最后确定公司认购的股份数量（详见2007年2月6日《证券时报》刊登的公司第三届第十四次董事会决议公告）。华泰证券为加快上市进度，解决影响华泰证券上市的有关问题，拟取消本次增资扩股方案，原因一是江苏省国有资产经营（控股）有限公司持有华泰证券股权的划转没有得到证券监管部门的批准，华泰证券的主要股东没有明确，股权关系没有理顺；二是华泰证券决定进行增资扩股主要是考虑到去年对外投资规模比较大，运营资金紧张，但今年以来证券市场行情火爆，华泰证券盈利大幅度增长，运营资金不足的矛盾得到初步缓解。同时，省政府要求华泰证券加快上市步伐，力争在2008年春节前向中国证监会报送上市申请材料。鉴于以上原因，华泰证券近期无法实施增资扩股，因此决定取消此次增资扩股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　华泰证券近日召开的第七次临时股东大会已审议通过了取消此次增资扩股的议案，同时审议通过了《华泰证券整体变更为华泰证券股份有限公司的议案》。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司

　　董事会

　　二00七年十一月八日