浙江报喜鸟服饰股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场方式召开；

　　2、本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年11月8日上午9：30 在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份72，002，500股，占公司股份总数的75.0026％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为72，002，500股， 其中同意票72，002，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）审议通过了《关于选举陶卫平为公司董事的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为72，002，500股， 其中同意票72，002，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（三）审议通过了《累积投票制实施细则》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为72，002，500股，其中同意票72，002，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（四）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为72，002，500股，其中同意票72，002，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（五）审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为72，002，500股， 其中同意票72，002，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司2007 年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2007 年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司2007 年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月9日