福建省永安林业（集团）股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年11月8日

　　2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司副董事长谢益林同志

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）9人、代表股份102873800股、占上市公司有表决权总股份50.74%。

　　四、提案审议和表决情况（提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询）。

　　《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》

　　①总的表决情况：同意102673500股，占出席会议所有股东所持表决权99.81%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权200300股，占出席会议所有股东所持表决权0.19%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：江日华

　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2007年11月8日