安徽丰原生物化学股份有限公司三届三十七次董事会决议公告暨召开２００７年第四次临时股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月29日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司三届三十七次董事会会议的书面通知。2007年11月8日上午召开了公司三届三十七次董事会，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：岳国君先生、李建先生、夏令和先生、王德忠先生、赖小鸿先生、白凤武先生、卓敏女士、张云燕女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2007年度增加部分日常关联交易有关情况的议案》（关联董事岳国君先生回避了对该议案的表决，具体内容见《关于公司2007年度增加部分日常关联交易的公告》）

　　此议案需提交下次股东大会审议。公司独立董事白凤武先生、卓敏女士、张云燕女士对此议案发表了独立意见。

　　（二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》。

　　三、2007年第四次临时股东大会会议具体事项

　　（一）会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2007年11月28日（星期三）下午2：00，会期半天。

　　2、股权登记日：2007年11月21日（星期三）

　　3、现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票方式。

　　6、会议出席对象

　　（1）凡2007年11月21日（星期三）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（二）会议审议议题：

　　1、《关于公司董事会换届的议案》；

　　2、《关于公司监事会换届的议案》；

　　3、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》；

　　4、《关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的议案》；

　　5、《关于公司向中粮集团有限公司委托借款7．199亿元的议案》；

　　6、《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》；

　　7、《关于公司2007年度增加部分日常关联交易有关情况的议案》。

　　（三）现场登记方法

　　1．登记手续：

　　ａ） 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　ｂ）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2．登记地点及授权委托书送达地点：

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会办公室

　　地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

　　联系电话： 0552－4926909

　　指定传真： 0552－4926758

　　联 系 人：王先生孙小姐

　　3．登记时间：2007年11月27日8：30—17：00

　　（四）其它事项

　　出席股东大会所有股东的费用自理。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月8日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽丰原生物化学股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并全权行使表决权。

　　委托人：身份证号码：

　　委托人持股数：股东账号：

　　受委托人签名：身份证号码：

　　受委托日期：有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）。