天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司向特定对象非公开发行股票项目审查反馈意见的要求，天茂实业集团股份有限公司于2007年11月8日召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2007年10月28日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2007年11月8日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。

　　详细内容请见公司在巨潮网www.cninfo.com.cn上同日公布的《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00七年十一月八日