上海科华生物工程股份有限公司二00七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　会议召开时间为：2007年11月8日（星期四）上午9:30时起

　　2、会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长唐伟国先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东人数为7人，参加表决的股东共7人，持有代表公司53，126，727股有表决权股份，占公司股份总数的25.25％。此外，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果为：同意53，126，727股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构。

　　表决结果为：同意53，126，727股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所许航律师现场见证，并出具了《法律意见书》，通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经出席会议董事签字确认的二OO七年第一次临时股东大会决议；

　　2. 国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》；

　　3、公司二OO七年第一次临时股东大会会议资料。

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十一月九日