梅花伞业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司” ）2007年第一次临时股东大会于2007 年11月8日在福建省晋江市东石镇金瓯工业区公司五楼会议室以现场会议方式召开。

　　出席本次会议的股东（股东代理人）共4名，代表有效表决权的股份61，320，522股，占公司总股份总额的73.93%。

　　会议由公司董事长王安邦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》，表决结果为：赞成4人，代表股份61，320，522股，赞成股数占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（二）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》，表决结果为：赞成4人，代表股份61，320，522股，赞成股数占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（三）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》，表决结果为：赞成4人，代表股份61，320，522股，赞成股数占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（四）审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》，表决结果为：赞成4人，代表股份61，320，522股，赞成股数占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（五）审议通过《关于修改独立董事制度的议案》，表决结果为：赞成4人，代表股份61，320，522股，赞成股数占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（六）审议通过《关于修改募集资金使用管理办法的议案》，表决结果为：赞成4人，代表股份61，320，522股，赞成股数占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（七）审议通过《关于增加公司注册资本至82，939，921元并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：赞成4人，代表股份61，320，522股，赞成股数占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（八）审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》，表决结果为：赞成4人，代表股份61，320，522股，赞成股数占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所蒋方斌律师、林涵律师出席本次会议，认为公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、关于本次通过议案的公布

　　本次股东大会通过的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理办法》及《公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司董事会

　　二零零七年十一月八日