国电长源电力股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国电长源电力股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年11月8日在武汉武昌徐东大街98号光明万丽酒店召开。会议通知于10月19日以专人或邮件的方式发出。会议应到董事15人，实到13人。出席会议的董事有：李庆奎、肖宏江、汤方辉、刘兴华、张国勇、姚玉宁、施辉、张维川、汪舒鸥、张龙平、梁文潮、王茂坚、梅亚东，董事张玉新因事未能出席会议，独立董事温世扬书面委托独立董事王茂坚出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议在李庆奎先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

　　会议选举李庆奎先生为公司董事长。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于聘任王眉林为公司总工程师的议案

　　根据工作需要，胡文森先生不再担任公司总工程师职务。按《公司章程》有关规定，经总经理汤方辉先生提名，同意聘任王眉林先生为公司总工程师。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于发行短期融资券的议案

　　会议同意发行短期融资券，本次发行总额不超过10亿元，期限不超过365天，发行利率根据市场情况确定。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过，中国

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于参与武汉华工创业投资有限责任公司增资的议案

　　鉴于公司参股公司武汉华工创业投资有限责任公司进入高速增长期，经营状况良好，并入围国家科技部扶持的创业投资企业名单，存在政策和资金支持的良好机遇，同意以不超过人民币1000万元参与该公司此次增资扩股。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了关于调整董事会战略委员会成员的议案

　　会议决定由李庆奎先生出任公司董事会战略委员会主任，肖宏江先生和梁文潮先生继续担任委员。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2007年11月8日