天颐科技股份有限公司第五届第十二次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第十二次监事会于2007年11月7日下午2点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次监事会已于2007年10月30日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴俭先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了吴俭先生辞去本公司第五届监事会监事及监事会主席职务、赵耀华先生辞去本公司第五届监事会监事职务的议案；

　　3票赞成0 票反对0票弃权

　　二、审议通过了推举柯永瑞先生、尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事的议案（个人简历附后）；

　　3票赞成0 票反对0票弃权

　　上述议案须经股东大会审议通过。

　　特此公告

　　天颐科技股份有限公司监事会

　　二00七年十一月七日

　　附：个人简历

　　1、柯永瑞先生，60岁，大专学历、经济师。曾任漳州市生产资料公司科长、副总经理、总经理、三安集团厦门公司总经理，现任厦门三安电子有限公司党委书记。

　　2、尤剑辉先生，45岁，大学本科历，工程师。 曾就职于国家机械委第214研究所（华东光电集成器件研究所）第一室从事PMOS集成电路的研制、厦门