丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事关于选聘高管人员的独立意见的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为丽江玉龙旅游股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等有关事项，发表以下独立意见：经对刘晓华先生、杨学禹先生先生、杨新德先生、廉霆先生、史云波先生、蔡晓波先生和杨宁先生有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

　　特此公告！

　　独立董事：里宁枫、焦炳华、汤爱民

　　2007年11月9日