中国石化仪征化纤股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）于二○○七年十一月八日以书面议案方式召开了第五届董事会第二十三次会议，全体董事出席会议。

　　会议审议并一致通过了：

　　1、中国石化仪征化纤股份有限公司《公司治理专项活动整改报告》；

　　2、中国石化仪征化纤股份有限公司《总经理工作细则》。

　　承董事会命

　　吴朝阳

　　董事会秘书

　　二○○七年十一月八日