西宁特殊钢股份有限公司关于2006年非公开定向增发事宜公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年9月14日召开的三届十八次董事会及2006年10月9日召开的2006年第二次临时股东大会，审议通过公司非公开定向增发不超过20000万股股票的议案。

　　在此事项的筹备过程中，因募集资金拟投入项目---青海江仓能源发展有限责任公司矿权不完备问题，公司一直未向中国证监会正式提出申报。截止目前，此事项距2006年第二次临时股东大会的批准日期已经超过一年，该次股东大会决议有效期已过，使得公司此项非公开定向增发的议案自动失效。

　　今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及公告。

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年十一月八日