深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第四次会议决议公告

　　证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2007-049

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第四届董事局第四次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年11月7日以通讯表决的方式召开第四届董事局第四次会议。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。其中，亲自参与表决董事10名，委托表决董事1名。董事张思民先生因公出差未能亲自表决，委托董事刘占军先生代为表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经会议审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于变更会计师事务所的议案

　　鉴于深圳市南方民和会计师事务所因业务量增加无法保证本公司审计时间安排的原因向本公司提出辞聘请求，同意公司改聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，为公司2007年度财务报告提供审计，审计费用为人民币70万元，并将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了召开2007年度第3次临时股东大会的议案

　　决定于2007年11月23日召开2007年度第3次临时股东大会。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2007年11月8日

　　证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2007-050

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于召开2007年度

　　第3次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2007年11月23日（星期五）上午9:30

　　2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

　　3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

　　5.出席对象：

　　（1）截止2007年11月16日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议《公司章程修正案》（详见本公司2007年10月27日刊登的《公司章程修正案》）；

　　（2）审议《关于变更会计师事务所的议案》（详见本公司今日刊登的《第四届董事局第四次会议决议公告》）。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2.登记时间：2007年11月19日～22日09:00—17:00，11月23日开会前半小时。

　　3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

　　四、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

　　联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

　　联系人：戴奉祥 慕凌霞 王云雷

　　邮编：518057

　　2.会议费用

　　大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　五、授权委托书（详见附件）

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董 事 局

　　2007年11月8日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度第3次临时股东大会并代为行使表决权。

　　本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度第3次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　序号

　　议案

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　公司章程修正案

　　2

　　关于变更会计师事务所的议案

　　委托人签字：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：