南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600682股票简称：S宁新百 公告编号：临2007-027

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第三次会议于2007年11月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2007年10月26日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法、有效，会议审议通过《关于东方商城卖场设计与施工一揽子合同的议案》。

　　会议同意东方商城卖场装修工程委托南京金鹰国际集团装饰工程有限公司设计与施工，工程预算为1305万元，工程总造价由中介机构审计、按不高于1，500万元控制、据实结算。

　　该项关联交易取得了独立董事的事前认可，公司董事会对该关联交易进行了投票表决，其中关联董事王恒先生、李桂菊女士回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（详见《南京新街口百货商店股份有限公司关于东方商城卖场装修之关联交易公告》）

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2007年11月6日

　　股票代码：600682股票简称：s宁新百 公告编号：临2007-028

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于东方商城卖场装修之关联交易公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：南京东方商城有限责任公司与南京金鹰国际集团装饰工程有限公司签订卖场装修一揽子合同，装修费用概算为1500万元，合同预算为1305万元。

　　●关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。

　　●关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易额占本公司2006年经审计净资产的1.72%，对公司当期财务状况无重大影响，但由于南京金鹰国际集团装饰工程有限公司具有高档商场装修的优秀经验，该关联交易的履行将促进东方商城更好完成卖场装修事务，以保证东方商城商业环境的高品质和低成本，从而有利于东方商城顺利提档升级。

　　一、关联交易概述

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京东方商城有限责任公司（以下简称“东方商城”）与南京金鹰国际集团装饰工程有限公司（以下简称“金鹰装饰”）于2007年11月6日在南京市签订《东方商城卖场设计与施工一揽子合同》，约定东方商城卖场装修的设计与施工由金鹰装饰完成。

　　金鹰装饰系公司法人实际控制人的全资子公司，本次交易为关联交易。

　　公司董事会对本关联交易进行了投票表决，关联董事王恒先生、李桂菊女士回避表决，独立董事发表了表示赞成的独立意见，非关联董事以7票赞成的表决结果通过了本次关联交易。

　　本次关联交易不需要提交有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　金鹰装饰成立于2001年8月21日，注册资本1000万元人民币，注册地址为南京市栖霞区和燕路251号1幢701室，法定代表人王恒，主要从事建筑装饰设计、施工及技术咨询；照明电器及空调安装工程的设计、施工；建筑装饰材料、金属材料的销售。

　　至本次关联交易止，公司与同一关联人金鹰装饰之间发生的关联交易为零。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易为东方商城卖场装修。东方商城卖场建筑面积为26000平方米，本次装修含一至六层的卖场平面装修及大、小中庭回廊及自动扶梯底面改造，二至五层客梯前室、卫生间及货梯前室改造以及监控、消防控制室、广播移位等。本次关联交易的预算为不高于1500万元，单位面积装修成本不高于每平方米580元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、主要内容：东方商城与金鹰装饰于2007年11月6日就东方商城卖场装饰项目签订了设计与施工合同。本次关联交易为非日常关联交易，关联交易额占本公司2006年经审计净资产的1.72%。本次关联交易合同已经双方权利机构批准生效，合同履行的期限与装修施工的期限一致。装修完成、验收交付、完成竣工决算、付清装修费用后，合同终止。

　　2、交易价格：项目概算为1500万元，合同预算为1305万元，按图纸变更内容适当调整、由中介机构审计后据实结算。

　　3、定价政策：交易定价依据为各投标单位的报价，按最低价中标原则确定。

　　五、进行交联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　金鹰装饰从2001年起专业从事高档商场的装修、装饰设计与施工，先后完成金鹰皇冠酒店52、53、54、57、58层酒店式公寓装修、金鹰贵宾楼酒店改造装修、徐州金鹰国际购物中心、扬州金鹰国际购物中心、泰州金鹰国际购物中心、苏州金鹰国际购物中心等高品质商业卖场的装修，具有丰富的商业卖场装修与设计经验。东方商城将卖场装修工程委托金鹰装饰设计与施工，有利于借助金鹰装饰的能力和水平，更好地完成提档升级的任务。

　　本次关联交易对上市公司具有良好的积极影响，使上市公司之全资子公司能够通过具备丰富专业经验的施工单位，更好、更快、更经济地完成东方商城提档升级任务。

　　六、独立董事意见

　　东方商城装修工程委托金鹰装饰施工，有利于发挥专业团队的作用，共享各方资源，从而使东方商城能更加有效地早日完成提档升级任务。公司关联董事在审议本次关联交易时回避了表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害其他股东的利益，对上市公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。

　　七、备查文件

　　南京新百公司五届董事会第三次会议决议

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2007年11月6日