包头北方创业股份有限公司股价异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任

　　公司股票价格于2007年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》的有关规定，股票价格属于异常波动。

　　目前公司生产经营一切正常。经公司向大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司询证后做出如下公告：2007年11月6日，大股东收到国防科学技术委员会“国防科工委关于包头北方创业股份有限公司实施股权置换和定向增发有关问题的批复”（科工改［2007］1292 号），批复原则同意包头北方创业股份有限公司（以下简称“北方创业”）股权置换和定向增发方案，即：内蒙古第一机械制造集团有限公司（以下简称“一机集团”）以其第三分公司60％的权益与北方创业持有的包头北方创业专用汽车公司、包头北方创业专用设备公司的全部股权进行等价置换，北方创业向符合规定的特定对象非公开发行总量不超过5000万股人民币普通股的股票；一机集团以其第二分公司3000万元（以评估值为准）有效经营权出资，北方创业以现金28577万元人民币出资共同设立新的有限公司。除上述事项外，目前不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。

　　公司的资产置换方案的实施尚需履行相关程序。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息披露均以上述报纸、网站披露为准。公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　包头北方创业股份有限公司董事会

　　二00七年十一月七日