重庆桐君阁股份有限公司二ＯＯ七年第５次临时股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开、出席和表决情况：

　　重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：公司）2007年第5次临时股东大会于2007年11月6日上午9：30在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，其中法人股股东代表1人，代表股份数71572811股，自然人股东及代表2人，代表股份数11318股，共计71584129股，占公司总股本的54．76％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议

　　关于增加公司2007年度关联交易金额及数量的议案。同意公司增加与控股股东及其关联企业的日常关联交易金额及数量，日常关联交易总金额由年初的29000万元增加到40000万元。

　　表决情况：赞成票11318股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％，回避票71572811股。公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司在表决中进行了回避。

　　表决结果：通过！

　　二、律师见证情况：

　　本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师伍光媛予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2007年第5次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二ＯＯ七年十一月六日